Wall Street Journal’ın Pazar günü bildirdiğine göre, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, 2019’da bir Amerikan varlığı kurarken ABD makamları tarafından kovuşturma tehdidinden kaçınmak için bir plan geliştirdi.
WSJ, bir Binance yöneticisinin 2019’daki özel bir sohbette iş arkadaşlarına verdiği uyarıya atıfta bulunarak, ABD’li düzenleyicilerden gelecek herhangi bir davanın Binance’in işi ve yetkilileri için “nükleer serpinti” gibi olacağını söyledi.
Rapor, The Wall Street Journal tarafından incelenen 2018’den 2020’ye kadar olan mesajlara ve belgelere ve eski çalışanlarla yapılan röportajlara dayanmaktadır.
Rapora göre, 2017’de kurulan Binance ve Binance.US, şirketlerin açıkladıklarından daha fazla iç içe geçmiş durumda.
Binance.com’un esas olarak Çin ve Japonya’daki merkezlerden faaliyet gösterdiğini, ancak müşterilerinin beşte birinin Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik olduğunu belirtti. Binance.US San Francisco merkezlidir.
WSJ’nin bildirdiğine göre, Çin’deki Binance geliştiricileri, Binance.US kullanıcılarının dijital cüzdanlarını destekleyen ve potansiyel olarak Binance’in ABD müşteri verilerine erişmesini sağlayan yazılım kodunu sürdürdü.
Raporda, mahkeme celplerine ve konuya aşina kişilere atıfta bulunularak, Adalet Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun 2020’den beri Binance’in Binance.US ile olan ilişkisini araştırdığı belirtildi. ABD’li düzenleyiciler, Binance’in ABD’deki varlığı üzerinde kontrol sahibi olduğunu belirlerse, Binance’in tüm işini denetleme yetkisine sahip olduklarını iddia edebilirler.
Bir Binance sözcüsü, Reuters’e e-postayla gönderilen bir açıklamada, “O ilk yıllarda yeterli uyum ve kontrollere sahip olmadığımızı zaten kabul etmiştik… iş uyumluluk söz konusu olduğunda bugün çok farklı bir şirketiz.”
Binance.US, SEC ve DOJ, Reuters’in yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Binance, bu hafta üç ABD senatörü, dev kripto para borsası ve Binance.US’tan yasal uyumlulukları ve mali durumları hakkında bilgi istediğinden, artan bir inceleme altında.
Reuters, Binance.US’nin ABD düzenleyicilerinin incelemesini Binance.com’dan uzaklaştırmak için 2019’da fiili bir yan kuruluş olarak kurulduğunu bildirdi.
© Thomson Reuters 2023
Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo ve diğer şirketlerden en son lansmanların ayrıntıları ve haberleri için MWC 2023 merkezimizi ziyaret edin.