Dünyanın en büyük kripto borsası, Dimplx adlı bir Binance UK yan kuruluşunun ortak sahibi tarafından 2020’de “oldukça yanlış” bir yıllık rapor sunmakla suçlandı. Dimplx’in yöneticileri, Binance’in Birleşik Krallık şirketlerinden birinin mali tablolarının, işinin niteliğini “doğru bir şekilde rapor etmediğini” ve “potansiyel vergi borçları dahil” varlıklarını ve yükümlülüklerini ve cirosunu yansıtmadıklarını söyledi. 2019 yılında Binance ile ortak girişimin bir parçası olan şirket, bu ay kendi dosyalamalarında iddiada bulundu.
Olarak Financial Times raporuna göre, Dimplx’in yıllık raporu İngiltere Şirketler Evi sicil memuruna sunuldu. Özellikle, Binance Digital’in “potansiyel vergi yükümlülükleri, net karlar, operasyonların doğası ve/veya ilgili taraf işlemleri dahil olmak üzere cirosu, varlıkları, yükümlülüklerinin doğru bir şekilde temsil edilmediğini” belirtir.
Şirket yöneticileri Simon Dingle ve Joshin Raghubar, Dimplex’in Şubat 2021 yıllık raporunda Binance Digital’in 2020 mali tablolarında birkaç hata olduğunu iddia ediyor. Binance’in açıklamasına göre Binance Digital, 2020 yılını “nakit” olarak yaklaşık 100 milyon £ (kabaca 919 rupi) ile kapattı. ve banka bakiyeleri” ve aynı miktar “alacaklılara” borçluydu.
Dimplex yöneticileri, 100 milyon sterlinin (kabaca 919 crore Rs) “binance.com’u ziyaret eden Binance Digital tüketicileri adına” tutulan bakiyeleri yansıttığını ve “işlem ücretlerini ödemekle yükümlü” olacağını düşündüklerini belirtti. Ancak, mali hesaplar, mali yıl boyunca kaydedilen müşteri işlemlerinde “sıfır ciro veya ücret” gösterdi.
Dimplx borsanın Birleşik Krallık hissedarı olarak, bilgilerin yanlış doldurulmasının kasıtlı olduğunu ve ayrıca 14 Nisan 2022’de sona eren döneme ait mali tabloların sorgulanmasına neden olduğunu söylüyor. Binance Digital’de hissedarlık.”
Binance, iddialara yanıt vererek şunları söyledi: CoinDesk’tekiler iddialara tam olarak yanıt veremediğini ve “azınlık hissedarlarının ortak girişimin meyve vermediği için hayal kırıklığına uğradığını” anladığını söyledi.
Yeni iddia, İngiltere şirketlerinin Binance’in küresel operasyonlarında oynadığı rol hakkında, Birleşik Krallık’ın finansal düzenleyici kurumu Mali Davranış Otoritesi’nden (FCA) yaptığı uyarıdan önceki dönemde soruları gündeme getiriyor.
Haziran 2021’de FCA’nın, Binance grubunun Birleşik Krallık’taki bir yan kuruluşu olan Binance Markets’a karşı, Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklayan bir tüketici uyarısı yayınladığını hatırlatmakta fayda var. Ajans, Binance’in operasyonları hakkında “küresel olarak tüm grup varlıkları için ticari isimler ve işlevler” gibi temel bilgileri sağlayamadığını söyledi.
Şubat 2022’de FCA, borsanın ödeme sağlayıcısı Paysafe ile yaptığı anlaşmadan endişe duyduğunu söyledi. Bir ay sonra, Binance yan kuruluşu Bifinity ile finansal hizmetler şirketi EQONEX arasındaki ortaklık hakkında daha fazla endişe yarattı.