İcra Müdürlüğü’nün (ED), Çin kontrolündeki kredi uygulamalarına ve yatırım jetonlarına ve Rs değerinde donmuş fonlara baskın düzenlediği bildiriliyor. Easebuzz, Razorpay, Cashfree ve Paytm gibi ödeme ağ geçitlerinde 46,67 crore tutuldu. Federal kurumun kara para aklama karşıtı yasa kapsamında hesapları dondurduğu söyleniyor. Bir rapora göre Çarşamba günü sanıkların Delhi, Mumbai, Ghaziabad, Lucknow ve Gaya’daki çeşitli binalarında aramalar yapıldı. Rs civarında. Pune’da Easebuzz ile 33.36 crore bulunurken, Rs. Bangalore’deki Razorpay’den 8.21 crore tespit edildi.
Bir PTI raporuna göre ED, Çin kontrolündeki firmalar ve yatırım jetonları hakkında devam eden bir soruşturmanın bir parçası olarak bu hafta başlarında Easebuzz, Razorpay, Cashfree ve Paytm dahil olmak üzere çevrimiçi ödeme ağ geçitlerinin tesislerine baskınlar düzenlemişti. Merkezi ajans Rs ele geçirdi. Çeşitli banka hesaplarında ve sanal hesaplarda tutulan 46,67 crore değerinde fon.
Baskınlar, 2002 tarihli Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca gerçekleştirildi. Rapora göre, vaka Ekim 2021’de Nagaland’daki Kohima Polisinin siber suç birimi tarafından kaydedildi.
Çarşamba günü, sanıkların Delhi, Mumbai, Ghaziabad, Lucknow ve Gaya’daki birden fazla binasında arama yapıldığı bildirildi. Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Haydarabad, Jaipur, Jodhpur ve Bengaluru’daki on altı banka ve ödeme ağ geçidi binası, HPZ adlı uygulama tabanlı bir token ve diğer kuruluşlarla ilgili bir soruşturmayla ilgili olarak arandı. ED’den açıklama
ED’nin arama operasyonu sırasında çeşitli suçlayıcı belgeleri ele geçirdiği bildirildi. Fonların, ödeme toplayıcıları olan ilgili kuruluşların sanal hesaplarında tutulduğu tespit edildi. Toplam Rs. Pune’da Easebuzz ile 33.36 crore bulunurken, Rs. Bangalore’deki Razorpay’den 8,21 crore ele geçirildi. ED, Rs buldu. Bangalore ve Rs’de Nakitsiz Ödemeler ile 1.28 crore. Yeni Delhi’de Paytm ile 1.11 crore.