ABD Adalet Bakanlığı, feshedilmiş kripto para birimi platformu BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani’yi 2,4 milyar dolar (kabaca 18.110 rupi) değerinde küresel bir kripto para Ponzi planını “düzenlemekle” suçladı. 36 yaşındaki Kumbhani, ayrıca, elektronik dolandırıcılık ve fiyat manipülasyonu yapmak için komplo kurmak, ayrıca lisanssız bir para iletim işi işletmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla da suçlandı. Kumbhani tüm suçlamalardan suçlu bulunursa en fazla 70 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Hint kökenli kurucunun, gerçek getiri olamayacak kadar iyi vaat eden sahte kripto para birimi platformuna yatırım yapmaları için insanları kandırdığı bildirildi. Buna göre mahkeme belgeleri36 yaşındaki dehanın, platformun sözde tescilli teknolojisi olan BitConnect Trading Bot ve Volatility Software hakkında yatırımcıları yanlış yönlendirdiği bildirildi.
Kumbhani’nin, bu yazılım paketlerinin kripto para birimi döviz piyasalarının oynaklığı üzerinden ticaret yaparak önemli karlar elde edebileceğini söylediği bildirildi.
Kaliforniya Güney Bölgesi avukatı Randy Grossman, “Bu iddianame, yatırımcıları 2 milyar dolardan fazla (yaklaşık 15.000 rupi) dolandıran devasa bir kripto para birimi planını iddia ediyor. ABD Savcılığı ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, kripto para dolandırıcılığının kurbanları için adaleti sağlamaya kararlıdır.”
BitConnect, esasen yeni yatırımcılardan gelen parayı daha öncekilere ödeme yapmak için kullandı ve aynı zamanda lisanssız bir para aktarma işi olarak da çalıştı. Bu, ABD’li yetkililer tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan bir iddianamede doğrulandı.
Şöhretinin zirvesinde, BitConnect, 3.4 milyar dolarlık (kabaca 25.660 rupi) en yüksek piyasa değerine ulaştı. Ancak, ipler 2018’de çözülmeye başladı. Şirket, Teksas ve Kuzey Karolina’daki düzenleyicilerden gelen ihtar mektupları aldıktan sonra, aynı yıl Ocak ayında borsasını kapattı.
İddianamede, Güney Koreli yatırımcıların “paranoyak” hale gelmesi ve bir organizatörün Kumbhani’yi insanların sohbet odalarında intiharı tartıştıklarını bildirmesiyle küresel tepkilerin hızlı olduğu belirtildi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 1 Eylül 2018’de Kumbhani’ye kayıtsız bir teklifle 2 milyar dolardan (kabaca 15.000 rupi) fazla para sağladığı için suçlamada bulundu. BitConnect’in Kuzey Amerika’daki ana destekçisi Glenn Arcaro, o gün suçunu kabul etti.
IRS Suç Soruşturmasından (IRS-CI) Özel Temsilci Ryan L. Korner, “Kripto para birimi popülerlik kazandıkça ve dünya çapında yatırımcıları cezbettikçe, Kumbhani gibi iddia edilen dolandırıcılar yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanıyor ve çoğu zaman milyonlarca dolar çalıyor” dedi. ) Los Angeles Saha Ofisi.
“Ancak, hata yapmayın, ajansımız, suç planlarını ifşa etmek ve dolandırıcıları yasadışı hile ve aldatma eylemlerinden sorumlu tutmak için ister fiziksel ister dijital olsun, parayı takip etme konusundaki uzun geleneğimizi sürdürecektir” diye ekledi.
Kripto para, yasal bir ihale olmayıp, piyasa risklerine tabi olmayan, düzenlenmemiş bir dijital para birimidir. Makalede verilen bilgiler, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi veya NDTV tarafından teklif edilen veya onaylanan herhangi bir türden tavsiye veya tavsiye niteliğinde değildir ve teşkil etmez. NDTV, algılanan herhangi bir öneriye, tahmine veya makalede yer alan diğer bilgilere dayanan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.
En son Nokia, Samsung, Lenovo ve Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’ndeki diğer ürün lansmanlarının ayrıntıları için MWC 2022 merkezimizi ziyaret edin.