Bu hafta başlarında yayınlanan bir kamu raporunda, Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi (GAO) tavsiye eder IRS ve Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN), insanların parayı kriptoya çevirebilecekleri veya tam tersi olan kioskların konumu hakkında daha fazla bilgi verilmesi. GAO raporunda, hükümetin insanların daha sıkı düzenlenmiş borsalar dışında kripto elde etme yollarından biri hakkında daha fazla içgörüye sahip olmasının nedeni olarak kriptonun seks kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinde potansiyel kullanımını belirtiyor.
Kiosk operatörleri halihazırda çeşitli düzenlemelere uymak zorundayken (FinCEN’e kaydolmaları, işlem kayıtlarını tutmaları ve 3.000 doların üzerindeki transferler için ek bilgi toplamaları gerekiyor), GAO, devlet kurumlarının tam bir resim elde etmesinin hala zor olduğunu savunuyor. Hükümet sadece kayıt dışı kiosk operasyonları yürüten insanlarla uğraşmak zorunda değil, aynı zamanda kayıtlı operatörlerin kiosklarının bulunduğu yerlerin bir listesini vermeleri gerekmemektedir. Düzenleyici talep ederse FinCEN’in belirli bir kiosk hakkında ayrıntılı bilgilere erişmesine izin vermek zorunda olsalar da GAO, konum bilgisi eksikliğinin daha yüksek uyuşturucu veya insan kaçakçılığı faaliyeti riski olan alanlara yönelik araştırmaları hedeflemeyi zorlaştırdığını söylüyor.
Bu raporun herhangi bir yasal gücü yoktur, ancak Kongre’de etkili olması muhtemeldir. GAO, genellikle kripto para birimi gibi karmaşık yeni konuların tonunu ayarlayarak, Kongre’ye ve diğer politika yapıcılara tarafsız öneriler ve bilgiler sağlar. Milletvekillerinin de rapora daha kapsamlı erişimi vardı – halka açık versiyon, Aralık ayında yayınlanan orijinal raporda yer alan ve genel bir yayına dahil edilemeyecek kadar hassas olan bilgilere atıfta bulunuyor.
şurayı okuyabilirsiniz GAO raporunun tam halka açık versiyonu burada (pdf) – bu, uygulama söz konusu olduğunda mevcut duruma ayrıntılı bir bakış. İnsanların kripto için uyuşturucu sattığı pazar yerlerine ve seks işçilerinin hizmetler için kripto alabildiği web sitelerine daha derine iniyor.
Kripto kioskları diğer suç türlerine de bulaştı: yakın zamanda FBI, halkı yüksek teknolojili bir banka havalesi dolandırıcılığını yapmak için ATM’leri kullanan ve insanları parayı kriptoya çevirerek göndermeye yönlendiren dolandırıcılar hakkında uyarmak için bir PSA yayınladı. sahte iddialar altında kapalı. Genel olarak kripto, FinCEN’in yakından ilgi gösterdiği fidye yazılımı iş planının büyük bir parçası oldu – geçen yıl düzenleyici, 2021 için fidye yazılımı ödemelerinin bir milyar dolara ulaşma yolunda olduğunu söyleyen bir rapor yayınladı.
Ancak araştırmalar, suç faaliyetlerinin aslında blok zinciri işlemlerinin küçük bir bölümünü oluşturduğunu gösteriyor. Bir blockchain analiz firması olan Chainalysis, yakın zamanda rapor çıkarmak Yasadışı faaliyetlere bağlı adreslerin tahmin edilmesi, 2021 blok zinciri işlemlerinin yalnızca yüzde 0.15’ini gerçekleştirdi. Olarak Reuters işaret, suçluların adreslerini belirlemeye devam ettikçe bu sayının artması muhtemeldir, ancak 2020 için yasa dışı faaliyet yüzdesi tahmininden önemli bir düşüş.
Rapor, hükümetin lisanssız Bitcoin alımları üzerindeki yaptırımları artırdığı bir zamanda geliyor. Geçen yıl, federal ajanlar New Hampshire’da Bitcoin otomatlarını işleten birkaç kişiye baskın düzenledi ve onları lisanssız bir para iletim işi yürütmekle suçladı. IRS ayrıca milletvekillerinden büyük kripto para işlemlerini izlemesi için daha fazla yetki vermelerini istiyor ve madenciler için yeni bir vergi raporlama gereklilikleri son altyapı faturasına dahil edildi.
Kripto topluluğu bu hareketlerin çoğuna karşı geri adım attı — sadece bu hafta Eski Twitter CEO’su ve Bitcoin hayranı Jack Dorsey, Bitcoin geliştiricilerini “dava ve devam eden tehditlere” karşı savunmaya yardımcı olmak için yasal bir fon önerdi.