Online doğrulama platformu Thirdfort, ComplyAdvantage, Tessian, Fenergo, R3, Funding Circle ve Fidel’in kurucularının da yatırım yaptığı Breega ve Element Ventures liderliğindeki A Serisi fonlama turunda 15 milyon sterlin topladı.
Londra merkezli girişim, kimlik doğrulaması sağlamak ve başkentte büyük bir sorun olan kara para aklama ödeme sahtekarlığıyla mücadele etmek için bir platform oluşturdu.
Şirket, kurucu ortaklar Olly Thornton-Berry ve Jack Bidgood’un arkadaşının bir daire satın almayla ilgili verilere gizlice erişen bir dolandırıcıya 25.000 £ kaybetmesinden sonra kuruldu.
Thirdfort’un iş odaklı risk motoru platformu, müşterilerin önceden var olan kara para aklamayla mücadele (AML) düzenlemelerine uymasına olanak tanır ve ‘müşterinizi tanıyın’ kontrolleri için verileri kullanır.
Şirket, çoğunluğu yasal ve emlak piyasalarında faaliyet gösteren yaklaşık 700 işletmenin platformunu zaten kullandığını söyledi.
Thirdfort ayrıca, bu işletmelerin müşterileri için bir uygulama şeklinde tüketici odaklı bir hizmete sahiptir.
Uygulama, güvenli finansal işlemler için işletmeleri müşterilerin bankalarına bağlamak için açık bankacılık teknolojisini kullanır.
bu Rusya’daki durum kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine ve müşteri korumasına uymayan işletmelere yönelik mevcut endişeleri ve eleştirileri şiddetlendirdi.
Ve CEO Olly Thornton-Berry için “şimdi gereken çok daha fazlası”.
Şunları ekledi: “Banka hesap özetlerini görerek derinlemesine bir durum tespiti yapmaları gerekiyor. [to determine] Neyin girip çıktığı, müşterilere özel sorular sorulması, miktarın hediye olarak belirtilmesi durumunda hediye edilen paranın özenli kontrolleri. AML’nin yükselişiyle birlikte ortaya çıkan yepyeni bir iş akışı türü.”
Thirdfort, ödeme altyapısını doğrudan platformuna inşa etmek için temel bir amaç ile hizmetlerini genişletmeye devam etmek için en son finansman turunu kullanacak.
Breega’dan Maxence Drummond, “Hem tüketiciler hem de profesyonel hizmetler için dolandırıcılık riski ve uyum ihtiyacı büyük bir yük teşkil ediyor” dedi.
“Tüketicilerin her işlem için doğrulanması gerekiyor ve yasal düzenlemelere tabi profesyoneller değerli zamanlarının çoğunu müşteri doğrulaması ve uyumluluğu için harcıyorlar.”
Thirdfort daha önce Ağustos 2020’de bir tohum yatırımında 1 milyon sterlin toplamıştı.
