Hindistan’ın Mali İstihbarat Birimi (FIU), Binance’e 2,25 milyon dolar (kabaca 18,8 milyar rupi) para cezası verdi. Mali gözlemci, gelişmeyi 20 Haziran Perşembe günü duyurdu. Hindistan, dünyanın en büyüğü olarak anılan…
Hindistan’ın kripto endüstrisi organı Bharat Web3 Derneği (BWA) yakın zamanda Hindistan’ın Web3 endüstrisinin paydaşlarıyla bir araya geldi. Bu toplantının amacı, kripto para birimlerinin kara para aklama ve terör finansmanı gibi…
Binance, Kanada’nın kara para aklamayı önleme kurumu tarafından ülkenin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldı. Dünyanın en büyük kripto borsası, daha önce Kanada Mali İşlemler…
Kripto karıştırıcı Tornado Cash’in orijinal geliştiricilerinden ikisi, tamamen yeni bir federal iddianame fırtınasına kapılmış durumda. Çarşamba günüABD, orijinal geliştiricilerden ikisi olan Roman Storm ve Roman Semenov’un, kripto suçlularının aynı anda…
Federal hükümet 7 Mart tarihli bir bildirimde, Hindistan’ın kara para aklama yasalarının kripto para ticaretinde geçerli olacağını söyledi. Bildiride, sanal dijital varlıklar ile fiat para birimleri arasındaki değişim, bir veya…
Kripto varlıkları, anonim kara para aklama prosedürlerini kolaylaştırmanın bir aracı olduğu için küresel yasa yapıcılardan sık sık eleştiri aldı. Son zamanlarda dünyanın kriptoya en hazır ülkesi olarak ortaya çıkan Hong…
Londra merkezli Armalytix, fonların nereden geldiğini kontrol eden kara para aklamayla mücadele (AML) yazılımı için 1 milyon dolar (920.000 £) daha topladı. Sermaye, HSBC, UBS, Bank of America ve Goldman…
