Kripto varlıkları, anonim kara para aklama prosedürlerini kolaylaştırmanın bir aracı olduğu için küresel yasa yapıcılardan sık sık eleştiri aldı. Son zamanlarda dünyanın kriptoya en hazır ülkesi olarak ortaya çıkan Hong Kong, kripto varlıklarının suçlular tarafından yasa dışı yollarla yasa dışı fonları taşımak için kötüye kullanılmamasını sağlamak için proaktif bir adım attı. Hong Kong’un Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı 2022’de artık kripto işlemlerini de içerecek şekilde değişiklikler yapıldı.
Hong Kong şimdi kendi sınırları içinden kaynaklanan kripto ile ilgili faaliyetleri düzenlemeye çalışıyor. Değiştirilen yasa tasarısı, lisans almak için borsaları ve ödemeleri kolaylaştıran kripto şirketlerini gerektirecek. Bu lisansı almak için şirketlerin Hong Kong’un AML kurallarına uygun olduklarını kanıtlamaları gerekecek.
“Yukarıdaki değişiklik, hazırlık çalışmaları için yeterli süre sağlamak üzere 1 Haziran 2023’te yürürlüğe girecektir. Hong Kong Para Otoritesi, güncel konulara ilişkin yönergelerdeki ilgili değişiklikler hakkında yakında bankacılık sektörüne danışacak.” bir açıklamada söyledi.
Bir rapora göre, yönergeleri ihlal etmek, sanal varlık hizmeti sağlayıcılarına (VASP’ler) 5 milyon dolara (kabaca 40 crore Rs) kadar ceza ve yedi yıla kadar hapis cezasına mal olabilir. Wu Blok Zinciri iddia edildi.
Değiştirilen yönergeler ayrıca, yetkisiz projeleri ve varlıkları teşvik ederek insanları finansal risklere maruz bırakabilecek kripto reklamcılarının etrafındaki ipi de sıkılaştırıyor.
göre Üç A istatistikleriHong Kong, 2021’de 245.000’den fazla kripto para birimi sahibini içeriyordu.
Forex, en son ‘Dünya Çapında Kripto Hazırlık Raporu’nda, Hong Kong’un dünyadaki kriptoya en hazır ülke olduğunu öne sürdü. Endekste Hong Kong, kripto sektörü için kazançlı olma açısından 10 üzerinden 8,6 puan aldı.
Hong Kong’daki kripto endüstrisinin hızlanan büyümesi, bu yıl bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların da dikkatini çekti.
Hong Kong, bu yılın ilk altı ayında kripto dolandırıcılığında yüzde 105’lik bir artış gözlemledi. Ocak ve Temmuz 2022 arasında, Hong Kong’daki kripto topluluğu dolandırıcılara toplu olarak 50 milyon dolar (kabaca 400 crore) kaybetti.
Bu nedenle, oradaki yetkililerin kripto suçlarını frenlemek için adımlar atması şaşırtıcı değil.
Kasım ayında, Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü (FATF), ülkeleri ‘gri listeye’ girmekten kaçınmak için AML düzenlemelerine uymaya zorladı.
FATF yönergelerine göre, birkaç ülkenin hükümetlerinin sanal varlıkların gönderenleri, alıcıları ve yararlanıcıları hakkında tanımlayıcı bilgiler toplaması gerekir. Yönetmelikler ayrıca tüm VASP’lerin ülkeler içinde kayıtlı ve lisanslı olmasını istemektedir.