Flutterwave, suç gelirlerini araştıran ve geri alan Kenya Varlık Kurtarma Ajansı tarafından kendisine yöneltilen dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarını yalanladı. Bu, Flutterwave ile bağlantılı 62 hesapta toplam 52,5 milyon…
Kaynaklar, Vivo Hindistan yöneticileri Zhengshen Ou ve Zhang Jie’nin, İcra Müdürlüğü’nün Çinli firma aleyhindeki kara para aklama davasıyla ilgili soruşturmasını yoğunlaştırmasıyla ülkeyi terk ettiğini söyledi. Bilgi, ajansın davayla ilgili 40…
Hindistan’daki bir grup kripto borsası kendilerini yasal bir tartışmanın içinde buldu. CoinDCX, WazirX ve CoinSwitch Kuber, Hindistan’ın finansal gözlemcisi olan Enforcement Direktörlüğü (ED) tarafından bildirimler aldı. Borsalar, kara para aklama…
Hindistan’ın kara para aklamayla mücadele kurumu, Yeni Delhi ile Çin menşeli firmalar arasındaki artan belirsiz ilişkiyi gösteren bir dizi gelişmenin sonuncusu olan kara para aklama iddiaları nedeniyle Salı günü ülke…
bu Avrupa Birliği Kripto varlık transferlerinin şeffaflığı konusunda geçici bir anlaşmaya vararak, suçluların kara para aklama için kripto para birimleri kullanmasını zorlaştırdı. müzakereciler Konsey cumhurbaşkanlığı ve Avrupa Parlementosu Bu kuralların…
İpek Yolu’ndan bu yana, Bitcoin’in isimsiz işlemleri (ve daha özel olarak kara para aklamayı) körükleme gücü, kanun koyucular ve kanun uygulayıcı kurumlar için temel bir endişe kaynağı olmuştur. Altyapı paketinin…
Washington (PTI): Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman kara para aklama ve terör finansmanı riskini azaltmak için kripto para birimlerini küresel düzeyde düzenlemek için güçlü bir dava açtı. tarafından düzenlenen üst düzey…
Bir “Bitcoin’e nakit para” kara para aklama planı Manhattan Bölge Savcılığı tarafından bastırıldı. New York merkezli bir kişi, sosyal medyada tanıtımını yaptığı bir kripto dolandırıcılığı yapmakla suçlandı ve müşterilerine “tamamen…
Online doğrulama platformu Thirdfort, ComplyAdvantage, Tessian, Fenergo, R3, Funding Circle ve Fidel’in kurucularının da yatırım yaptığı Breega ve Element Ventures liderliğindeki A Serisi fonlama turunda 15 milyon sterlin topladı. Londra…
Kara para aklama, ülkedeki birinci sınıf gayrimenkuller gibi büyük varlıklara harcanan paranın kökenini izlemek için daha sıkı kurallar koyma baskısıyla karşı karşıya kalan Birleşik Krallık’ta son zamanlarda sıcak bir konu…
