NCA, kara para aklama operasyonunda 27 milyon sterlin değerinde kripto varlıklara el koydu
Ulusal Suç Ajansı (NCA), geçen yıl boyunca 27 milyon sterlin değerinde kripto…
Flutterwave, Kenya ajansı tarafından hesapların dondurulmasının ardından kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarını yalanladı
Flutterwave, suç gelirlerini araştıran ve geri alan Kenya Varlık Kurtarma Ajansı tarafından…
Vivo Hindistan Yöneticileri, ED Kara Para Aklama Soruşturmasını Yoğunlaştırırken Ülkeden Ayrılacağını Söyledi
Kaynaklar, Vivo Hindistan yöneticileri Zhengshen Ou ve Zhang Jie'nin, İcra Müdürlüğü'nün Çinli…
Kara Para Aklama, Döviz İhlalleri Soruşturması için ED Tarayıcı Altında Hint Kripto Borsaları
Hindistan'daki bir grup kripto borsası kendilerini yasal bir tartışmanın içinde buldu. CoinDCX,…
