Maliye Bakanı, kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele etmek için kripto para birimlerinin küresel düzenlemesini istiyor
Birlik Maliye Bakanı Nirmala SitharamanHindistan Maliye Bakanı, önümüzdeki yıl G20 başkanlığı sırasında…
İcra Müdürlüğü, Gençleri Kandıran ‘Keepsharer’ Çin Uygulamasına Kara Para Aklama Soruşturmasına Başladı
ED, ünlülerin videolarını sosyal medya platformlarında "beğenmek" ve yüklemek de dahil olmak…
ED, Olası Kara Para Aklama Bağlantılarını İzleyen WazirX’in Banka Hesaplarındaki Dondurmayı Kaldırıyor
Hindistan merkezli kripto ticaret platformu WazirX, ülkenin mali suç gözlemcisi olan İcra…
Avustralya’nın Kripto Tabanlı Kara Para Aklama, Offshoring Yeni Hukuk Birimi Tarafından Ele Alınacak
Kripto para birimleri, finansal dolandırıcılık yapmak isteyen suçlular için bir araç haline…
