Blockchain şüphecileri ve eleştirmenleri genellikle kripto para birimini bir bütün olarak alay eder. büyük bir piramit şeması. Ve bu nokta olsa da tartışma için biraz yerMenkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu resmi olarak en az bir kripto girişimi daha ekliyor. sürekli büyüyen liste “kesinlikle bir aldatmaca” operasyonları.
Saniye ilan edilen ücretler Cuma günü “Ticaret Para Kulübü” adlı sahte kripto temalı Ponzi planıyla bağlantılı olarak dört kişiye karşı. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault, Seattle’ın ABD Bölge Mahkemesinde diğer cezaların yanı sıra para cezalarıyla karşı karşıya.
Braga tarafından kurulan Trade Coin Club, 2016’dan 2018’e kadar çok seviyeli bir pazarlama programı olarak çalıştı. Ve o zaman, dosyalamalar gösteriyor plan, 82.000 bitcoinden 100.000’den fazla insanı dolandırdı – o zaman, yaklaşık 295 milyon dolar değerindeydi. SEC şikayeti.
Braga ve destekçilerinden oluşan ekibinin, paralarının saniyede “milyonlarca mikro işlem” yapan bir finans botu tarafından yönetileceği iddiasıyla yatırımcıları kandırdığı iddia ediliyor. Komisyon, sihirli (okuma: varolmayan) bot sayesinde, aynı işaretlere her gün yatırımlarından en az %0,35 getiri elde edeceklerinin söylendiğini söyledi. Ancak SEC, toplanan fonları yıldırım hızında ticaret yapan bir yapay zeka tarafından yönetilen bir kripto yatırım hesabına koymak yerine, Braga ve ortaklarının bunu iddia ettiğini iddia ediyor. yerine cebine koydu.
Ayrıca, klasik Ponzi tarzında, bir grup yatırımcının çekebildiği paranın, herhangi bir kripto alım satım faaliyetinden değil, diğer yatırımcı katkılarından geldiği iddia ediliyor.
G/O Media komisyon alabilir
Komisyonun kripto varlıkları ve siber yaptırım birimi başkanı David Hirsch, “Braga’nın Trade Coin Club’ı dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca çalmak ve dijital varlıklara yatırım yapma ilgilerinden yararlanarak kendisini zenginleştirmek için kullandığını iddia ediyoruz” dedi.
Toplamda SEC, Braga’nın 55 milyon dolar değerinde kripto parayla ayrıldığını, Paradise’ın 1.4 milyon dolar, Taylor’ın 2.6 milyon dolar ve Tetreault’un 625.000 dolar net elde ettiğini iddia ediyor. Davalılar davada sorumlu bulunursa, bu fonları iade etmeleri ve ağır para cezaları ödemeleri gerekecek. Ve başka bir çok seviyeli pazarlama girişimine veya kripto yatırım operasyonuna katılmaları yasaklanacak.
İddia edilen Trade Coin Club dolandırıcılığı, son yıllarda kripto para biriminde ortaya çıkan ilk Ponzi manevrasından çok uzak. Aslında, blok zincirini kapsayan satış noktalarının okuyuculara yardımcı olacak açıklayıcı makalelere sahip olması çok yaygındır. tanımaya çalışın ve kaçınmak şemalar.
Ağustos ayında, SEC farklı bir dizi suçlamada bulundu 11 kişiye karşı benzer bir dolandırıcılık düzeninde 300 milyon dolar çalmakla suçlandı. Ve Ocak 2021 ile Nisan 2022 arasında Federal Ticaret Komisyonusion, Amerikalıların kripto ile ilgili dolandırıcılıklara 1 milyar dolardan fazla kaybettiğini bildirdi.
Bu yüzden unutmayın: kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, BT büyük ihtimalle dır-dir. Ve çoğu zaman, bir Ticaret Parası Kulübü, İhanet Edilmiş Para Kulübüne dönüşebilir.
