Geçtiğimiz günlerde İcra Müdürlüğü tarafından baskın yapılan ödeme çözümü sağlayıcısı Razorpay, yaptığı açıklamada kurumla işbirliği yaptığını ve fonlarının dondurulmadığını söyledi. Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, “ED tarafından yapılan bu son ziyaret, birden fazla ödeme ağ geçidi/banka aracılığıyla yasadışı iş yapan birkaç şüpheli kuruluşa karşı devam eden soruşturmanın bir parçası” dedi.
Bir Razorpay sözcüsü, “Yaklaşık 1,5 yıl önce onlarla ilişkili tüm şüpheli varlıkları ve fonları proaktif olarak engelledik ve ayrıntılarını ED ile birçok kez paylaştık.” Dedi.
Sözcü, “Tüm operasyonlarımız ve işe alım süreçlerimiz en yüksek yönetişim standartlarına ve düzenleyici yönergelere uyuyor. Razorpay’in hiçbir fonu dondurulmadı” dedi.
Fintech şirketi, denetime tabi bir finans kurumu olarak rutin olarak kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını ve soruşturma sürecine yardımcı olmak için gerekli tüccar bilgilerini sağladığını belirtti.
İcra Müdürlüğü Eylül ayı ortasında Rs tespit ettiğini ve dondurduğunu söyledi. Bir Çin kredi uygulaması davasıyla bağlantılı baskınlardan sonra Razorpay’in çeşitli banka hesaplarında ve sanal hesaplarında ve diğer üç – Easebuzz, Cashfree ve Paytm – 46.67 crore tutuldu.
Ajans daha sonra toplam Rs demişti. Easebuzz Private Limited, Pune, Rs ile 33.36 crore bulundu. Razorpay Software Private Limited, Bangalore, Rs ile 8.21 crore. Cashfree Payments India Private Limited, Bangalore ve Rs ile 1.28 crore. Paytm Payments Services Limited, Yeni Delhi ile 1.11 crore.
ED, 2002 Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA), 2002 kapsamında Delhi, Ghaziabad, Mumbai, Lucknow, Gaya’daki altı iş ve konut binasında ve Delhi, Gurgaon’daki bankaların ve ödeme ağ geçitlerinin diğer 16 şubesi ve ofisinde arama operasyonları gerçekleştirdi. , Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur ve Bangalore, HPZ adlı uygulama tabanlı belirteç ve ilgili kuruluşlarla ilgili bir soruşturmayla ilgili olarak.
Ajans, Siber Suç Polis Karakolu, Kohima, Nagaland tarafından Hindistan Ceza Kanunu’nun (IPC) çeşitli bölümleri altında dosyalanan, 8 Ekim 2021’de kaydedilen bir FIR temelinde bir kara para aklama soruşturması başlattı.
ED, HPZ Token’ın, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için madencilik makinelerine yatırım yaparak kullanıcılara yatırıma karşı önemli kazançlar vaat eden Uygulama Tabanlı bir Token olduğunu söyledi.
Ajans daha sonra, “Dolandırıcıların çalışma şekli, kurbanları HPZ Token uygulaması aracılığıyla yatırımlarını iki katına çıkarma bahanesiyle şirkete yatırım yapmaları için cezbetmekti” dedi.
