kripto para birimleri Yeni bir rapor, suçluları daha zengin hale getirdiğini ve 2021’de suçluların bilinen yasadışı kaynaklarla 11 milyar dolarlık fona sahip olduğunu, 2020’nin sonunda sadece 3 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.
2021’in sonu itibariyle çalınan fonlar, tüm cezai bakiyelerin yüzde 93’ünü, 9,8 milyar doları oluşturuyor.
karanlık ağ Market Bunu 448 milyon dolarla fonlar, ardından 192 milyon dolarla dolandırıcılık, 66 milyon dolarla dolandırıcılık mağazaları ve 30 milyon dolarla fidye yazılımları izliyor. blok zinciri veri şirket Chainalysis.
Suç bakiyeleri de yıl boyunca dalgalandı, Temmuz’da 6,6 milyar dolardan Ekim’de 14,8 milyar dolara yükseldi.
“Dalgalanmalar, trafikte hızın önemini hatırlatıyor. kripto para Soruşturmalar, Blockchain üzerinde başarıyla izlenen suç fonları hızla tasfiye edilebildiğinden, “dedi.
Bu yıl, ABD Adalet Bakanlığı’nın 2016 Bitfinex hackinde çalınan 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirmesi nedeniyle Şubat ayında cezai bakiyelerde büyük bir düşüş oldu.
Raporda, “Bu el koymanın ardından, cezai bakiyeler şu anda 9 Şubat 2022 itibariyle kabaca 5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor” dedi.
Genel olarak Chainalysis, 25 milyar doların üzerinde kripto para birimi tutan 4.068 suç balinasını tespit etti.
Raporda, “Suçlu balinalar, tüm kripto para birimi balinalarının yüzde 3,7’sini temsil ediyor a”, yani 1 milyon doların üzerinde kripto para birimini tutan özel cüzdanlar” dedi.
Toplamda 1.333 suçlu balina, tüm fonların yüzde 25 ila yüzde 90’ını yasadışı adreslerden aldı.
Raporda, “Suçlu balinalar tarafından alınan yasadışı fonlar, genel cezai bakiyeleri oluşturan fonlardan daha çeşitli kaynaklardan geliyor” dedi.
Suç balinalarının bulunduğu yer söz konusu olduğunda Rusya, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve İran listenin başında geliyor.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) geçen hafta şimdiye kadarki en büyük kripto para alışverişinde ABD merkezli bir girişimci çift tarafından 2016 yılında kripto borsası Bitfinex’ten çalınan 3,6 milyar dolar değerinde 94.000’den fazla Bitcoin’e el koydu ve geri aldı.
Çift – 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Heather Morgan – kara para aklamak ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor ve suçlu bulunmaları halinde 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
FacebookheyecanLinkedin
