Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, bu departmanın şimdiye kadar yaptığı en büyük ikinci ele geçirme olan 50.000’den fazla bitcoinin büyük bir ele geçirmesini ortaya çıkardı. Adalet Bakanlığı, Bitcoin’lerin Eylül 2012’de internet pazarı Silk Road’dan yasa dışı olarak 50.000’den fazla bitcoin aldığında elektronik dolandırıcılık yapmaktan suçlu bulunan James Zhong’dan ele geçirildiğini söyledi. Bay Zhong, 4 Kasım Cuma günü suçunu kabul etti.
Adalet Bakanlığı, Kasım 2021’de Zhong’un evindeki cihazlardan 50.676.17851897 bitcoin ele geçirildiğini ve zulanın değerinin 3.36 milyar dolar olarak tahmin edildiğini açıkladı. Bugün, fiyattaki düşüş sayesinde, bir milyar doların biraz altında.
Bununla birlikte, Kasım 2021’deki ele geçirme, DoJ tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirmesiydi ve bugün ikinci en büyük finansal ele geçirmesi olmaya devam ediyor. bir basın bülteninde DoJ’den bahseder.
Dolandırıcı İpek Yolu
Mahkeme işlemleri sırasında Zhong, yaklaşık dokuz “sahte hesap” oluşturarak İpek Yolu’nu dolandırmakla suçlandı. Zhong’un bu “sahte hesapları” İpek Yolu üzerinde ticaret yapmak için kullanmadığı iddia edildi. DoJ, bunun yerine, yalnızca Silk Road’da bitcoin dolandırıcılığı planının bir parçası olmayı amaçladıklarını belirtti.
Zhong, “sahte hesaplardan” birine belirli bir miktar bitcoin yatırdı ve ardından hemen bu hesaptan aynı miktarda birkaç para çekti. Bu hızlı para çekme işlemi, Silk Road’un para çekme işleme sisteminin ödeme sisteminden olması gerekenden daha fazla para çekmesine neden oldu. Sahte hesaplara yatırılan ilk meblağlar 200 ile 2.000 bitcoin arasındaydı.
“Örnek olarak, 19 Eylül 2012’de Zhong, bir Silk Road cüzdanına 500 bitcoin yatırdı. İlk para yatırma işlemini yaptıktan beş saniyeden kısa bir süre sonra Zhong, hızlı bir şekilde art arda – yani aynı saniye içinde – beş 500 bitcoins para çekme işlemi gerçekleştirdi. 2.000 bitcoinlik net kazançla,” diye açıklıyor DOJ.
Toplamda, Zhong, Silk Road’un ödeme sistemlerini kontrol ettiği hesaplara 50.000 bitcoin bırakması için kandırmak için hızlı bir şekilde art arda 140 işlemi tetikledi. Zhong daha sonra bitcoinleri farklı adreslere transfer ederdi.
ABD IRS Suç Soruşturma Bölümü, İç Gelir Servisi (IRS) Kasım 2021’de Zhong’un evine baskın düzenlediğinde ve bir banyo dolabında bir yeraltı kasasında ve gizli bir patlamış mısır kutusunda 50.000 bitcoin buldu.
32 yaşındaki Bay Zhong, Cuma günü bir tel dolandırıcılık suçunu kabul etti ve 22 Şubat 2023’te mahkûm edildiğinde en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
Silk Road, 2011’den 2013’e kadar faaliyet gösteren ve uyuşturucu kaçakçıları ve diğer suçlular tarafından çok sayıda alıcıya yasa dışı mal ve hizmet dağıtmak ve burada aktarılan tüm fonları aklamak için kullanılan çevrimiçi bir “darknet” karaborsaydı. 2015 yılında Silk Road kurucusu Ross Ulbricht suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak : “ZDNet.com”
