Pakistan federal soruşturma ajansı (FIA), büyük bir dolandırıcılık olarak adlandırılan kripto borsası Binance’e resmi bir bildirim gönderdi. FIA, kripto borsasının tanıdık olmayan üçüncü taraf cüzdanlarına para transfer etmelerini sağladığını iddia eden Binance kullanıcılarının şikayetlerini araştıracak. Dolandırıcılığın insanlara toplu olarak yaklaşık 100 milyon dolara (kabaca 739 rupi) mal olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, yanıtlar için Britanya’nın Cayman Adaları bölgesinde bulunan Binance genel merkezine bir bildirim gönderildi.
Pakistan’da, bildirim oradaki Binance biriminin genel müdürü ve büyüme analisti Hamza Khan’a gönderildi. Soruşturma makamları Khan’dan şirketin “dolandırıcı çevrimiçi yatırım mobil uygulamaları” ile ilişkisini açıklamasını istedi. bildiri Pakistan’ın Dawn News haberine göre.
Pakistanlı yetkililer, ilk soruşturmada, kullanıcıların fonlarını yasa dışı bir şekilde toplayan yaklaşık on bir dolandırıcılık uygulaması tespit etmeyi başardı. Bu uygulamaların adları, bir şey ifade edebilecek veya etmeyebilecek rastgele kısaltmalardır. Bu uygulamalardan bazıları, diğerleri arasında HFC, MCX, HTFOX, BB001 ve AVG86C’dir.
Daha sonra dolandırıcılar, yatırımcıları kendilerine “uzman bahis sinyalleri” sunarak Telegram kanallarına katılmaya teşvik etti. Raporlar, bu kötü niyetli Telegram kanallarının her birinin 5.000 kişiye kadar ev sahipliği yaptığını ekledi.
FIA’nın Binance’e yaptığı duyurunun görüntüleri Twitter’da dolaşıyor.
Kripto borsası, bu durumda yetkililerle tam bir işbirliği sözü verdi.
FIA siber suç kanadı Ek Direktörü Imran Riaz, basına yaptığı açıklamada Binance’in kendileriyle işbirliği sağlamak için temasa geçtiğini doğruladı. bildiri Haber tarafından söyledi.
Binance Pakistan da Twitter’da işbirliği vaat eden bir mesaj yayınlarken, konuyla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.
Düzenleyici ve kanun uygulayıcı makamlarla belirli konularda yorum yapmıyoruz. Ancak, politika gereği, genel yaklaşımımız, mümkün olan her yerde soruşturmalarla işbirliği yapmaktır. Özellikle Binance, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla yakın bir şekilde çalışmaya çalışır.
— Binance Pakistan :flag-pk: (@BinancePk) 7 Ocak 2022
Binance, 2017 yılında Çin’deki merkez ofisi ile piyasaya sürüldü. Daha sonra, Çin kripto faaliyetleri etrafındaki ilmiği sıkılaştırmaya başladığında, şirket merkezini Cayman Adası’na taşıdı.
Bununla birlikte, şu anda Asya’da yasal işlemle karşı karşıya kalan tek kripto borsası değil.
Bir dizi kripto borsası son zamanlarda kendilerini Hindistan’da da belanın ortasında buldu.
Bu ayın başlarında Hindistan, vergi kaçırdığı iddiasıyla CoinSwitch Kuber, CoinDCX, WazirX ve Unocoin dahil olmak üzere bir dizi kripto borsası hakkında soruşturma başlattı.
Dolandırıcılar kripto sektöründe aktif hale geliyor, birkaç rapor ve artan vaka sayısı gösterildi.
Aralık 2021’de araştırma firması Chainalysis tarafından hazırlanan bir rapor, dolandırıcılıkların geçen yıl kripto yatırımcılarından 7.7 milyar doları (kabaca 58.697 rupi) aştığını ortaya koydu.
CES 2022 merkezimizde Gadgets 360’ta Tüketici Elektroniği Şovundan en son haberleri alın.
.
genel-8
