Her ikisi de bu hafta dijital parayı içeren dolandırıcılıkların yaygınlığını kabul eden İç Gelir Servisi (IRS) ve Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) göre, kripto para piyasasının dolandırıcılıkla dolu olduğu ortaya çıktı.
Bloomberg rapor edildi Çarşamba günü, Los Angeles’taki IRS saha ofisinde cezai soruşturma bölümünü yöneten Ryan Korner, ajansın “sadece bu alanda dağları ve dolandırıcılık dağlarını gördüğünü” söyledi. Bu alan, elbette, kripto para piyasası ve buna bağlı olarak değiştirilemez belirteçlerin (NFT’ler) yükselişi.
Korner’ın, insanların bazı NFT’ler için ödediği şaşırtıcı fiyatların özellikle endişe verici olduğunu, çünkü suçluların NFT pazarını kara para aklamak için kullanabileceğini söyledi. Korner’e göre, özellikle kamuya mal olmuş kişiler sosyal medyada yatırımları boğduğunda, kripto pazarını büyük ölçüde manipüle etmek de kolay.
FTC söz konusu Salı günü Tüketici Koruma Verileri Spotlight’ta kripto ile ilgili dolandırıcılıkların giderek yaygınlaştığını söyledi. “Raporlar, sosyal medyanın yatırım dolandırıcılıklarında dolandırıcılar için bir araç olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi ve “özellikle sahte kripto para yatırımlarını içerenler – raporlarda büyük bir artış görülen bir alan.”
Bazen bu dolandırıcılıklar, para transferleri için yalnızca kripto para birimini kullanır, çünkü bu işlemlerin kolluk kuvvetlerinin izlemesi daha zor olabilir. Ancak FTC, dolandırıcıların kurbanlarına belirli bir miktarda kripto para birimine “yatırım yapmaları” durumunda büyük bir kar elde edeceklerini vaat eden yatırım dolandırıcılıklarının da yaygın olduğunu söyledi.
Bu uyarıların hiçbiri şok edici olmamalıdır. Kolluk kuvvetleri, suçluların para aklamak veya yasa dışı işlemleri takip etmeyi zorlaştırmak için kripto para birimini yıllardır kullandığını biliyor. Ortalama bir kişinin kripto piyasası hakkındaki artan farkındalığından yararlanan dolandırıcılıklar da bir süredir ortalıkta dolaşıyor.
Kriptoyla ilgili her türlü dolandırıcılık var ve bazılarının eğlenceli isimleri bile var. İnsanlara, onları soymadan önce meşru yatırım getirileri sunuyor gibi görünen “domuz kasaplık” dolandırıcılıkları, örneğin, kurbanlarına milyonlarca dolara mal oldu ve “halı çekmeler”, ilk yatırımcılarını-kurbanlarını eli boş bıraktı.
Bu sorunlar o kadar yaygın ki Chainalysis Aralık 2021’de dolandırıcıların o yıl 7,7 milyar dolarlık kripto para birimini kazandığını söyledi. Tabii ki, bu dolandırıcılıkların çoğu eski moda Ponzi şemalarıdır, ancak merkezi olmayan finans platformlarının ve NFT’lerin yükselişi sayesinde halı çekimleri giderek daha yaygın hale geldi.
Korner’ın Bloomberg’e “bu alan gelecek” dediği bildirildi. Bu, kripto meraklıları, NFT koleksiyoncuları ve sözde “web3” hareketi arasında yaygın bir nakarattır. Finansın geleceğini görüyorlar; IRS, mali suçların geleceğini görüyor. Hemen hemen herkes hala “değişebilir” in ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyor.
