Salı günü İcra Müdürlüğü Rs değerinde fona sahip olduğunu söyledi. Çevrimiçi bir oyun uygulaması “dolandırıcılığı” ile bağlantılı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak Binance, ZebPay ve WazirX gibi borsaların kripto para cüzdanlarında saklanan 90 crore.
Federal kurum yaptığı açıklamada, “Bu kripto varlıkları daha sonra ele geçirildi ve ED’nin kripto cüzdanına aktarıldı.” dedi.
Soruşturma, ‘E-Nugget’ adı verilen ve bir oyun platformu görünümüne bürünen ve kullanıcılara yatırımlarından yüksek getiri “söz veren” bir çevrimiçi oyun dolandırıcılığı uygulaması “dolandırıcılığı” ile ilgili.
Kalküta’nın Park Street Polis Karakolunda açılan bir FIR, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümleri uyarınca kaydedilen acil servis davasının temelini oluşturdu.
ED, uygulamanın gerçek parayla bahis oynamak için tasarlanmış bir dizi cazip oyun sunduğunu ve kullanıcılara yüklü komisyonlar vaat ettiğini ve “altın yatırım” fırsatının resmini çizdiğini söyledi.
Ancak, uygulamanın karartılması ve yatırımcıları fonlarını geri almanın bir yolu olmadan zor durumda bırakmasıyla yatırımlar yapıldığında bu cephe hızla çöktü.
ED, uygulamanın 2022’deki iddia edilen yasa dışı faaliyetlerini açığa çıkardığını ve haksız kazançların bir kısmının dijital varlıklara yatırıldığını tespit ettiğini söyledi.
Yaklaşık 2.500 katır veya sahte banka hesabının tespit edildiği belirtildi.
Ajans, bu davaya karışan ve Binance, ZebPay ve WazirX gibi kripto para borsalarında tutulan kripto cüzdanlarının ayrıntılarını aradığını söyledi.
“Binance ve diğer borsalardan toplanan bilgiler, Binance, ZebPay ve WazirX fonlarında tutulan ve dolandırıcılıkla bağlantılı olan 70 hesapta bulunan yaklaşık 90 crore tutarındaki fonun dondurulmasına yol açtı” dedi.
Teşkilat iki kişiyi tutukladı: “beyin” Aamir Khan ve Romen Agarwal ve ayrıca davayla ilgili bir suçlamada bulundu.
Toplam Rs’yi ele geçirdi, ilhak etti veya dondurdu. Bu davada nakit, kripto para birimleri, banka hesap bakiyeleri ve bazı ofislerden oluşan 163 crore değerinde varlık var.
