Hindistan İcra Müdürlüğü kara para aklama planları için “birkaç” kripto vakasını soruşturuyor ve bu tür suçlarda bugüne kadar 115,5 milyon dolar ele geçirdi. Titreyen piyasa koşullarından.
Hindistan suçla mücadele teşkilatı ayrıca beş kişiyi kripto para birimi tarafından kışkırtılan suçlardan tutukladı ve geçmişte yerel borsa WazirX’e ve yöneticilerine 338 milyon doları aşan kripto işlemleri için bir neden bildirimi gönderdi.
bu açıklama Hindistan’ın kripto para birimi firmalarının faaliyetlerini daha iyi incelemek için kuralları ilerlettiği bir zamanda geliyor, hatta Yeni Delhi şimdiye kadar sanal dijital varlıkları düzenlemek için kapsamlı bir yasa oluşturmaya direndi.
Geçen hafta Maliye Bakanlığı söz konusu (PDF) bu kripto para, Güney Asya pazarında kara para aklamayla mücadele kurallarına tabi olacaktır. Yeni değişiklik kapsamında, şüpheli finansal faaliyetlerin izlenmesinden kripto borsaları, NFT sağlayıcıları ve saklama cüzdanı operatörleri sorumlu olacak.
Kripto alanında faaliyet gösteren firmaların, müşterinizi tanıdığınız doğrulamalarını gerçekleştirmesi gerekecektir. Maliye Bakanlığı bu hafta yaptığı açıklamada, “Borsalar ve cüzdan sağlayıcılarının AML/CFT kontrollerini uygulaması ve lisanslanması veya tescil edilmesi ve ulusal makamlar tarafından denetlenmesi veya izlenmesi gerekecek” dedi.
Hindistan, devam eden G20 başkanlığında ayrıca, desteklenmeyen kripto varlıkları, istikrarlı paralar ve merkezi olmayan finansın küresel düzenlemesi için bir çerçevenin geliştirilmesine öncelik vereceğini söyledi.
Geçen yıl Yeni Delhi, tüm kazançlara %30 vergi ve her kripto işleminde %1 kesinti uygulayarak kripto para birimleri konusunda katı bir yaklaşım benimsedi. Ülkedeki hareket, piyasadaki gerilemenin yanı sıra, Sequoia India ve Andreessen Horowitz tarafından desteklenen yerel borsa CoinSwitch Kuber ile Pantera tarafından desteklenen CoinDCX’in ülkede işlediği işlemleri ciddi şekilde tüketti.
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in kurucusu ve CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, TechCrunch’a geçen yıl firmanın Hindistan’ı “çok kripto dostu bir ortam” olarak görmediğini söyledi. Firmanın yerel vergilendirmeyle ilgili endişelerini yerel makamlara iletmeye çalıştığını, ancak vergi politikalarının değişmesinin genellikle uzun sürdüğünü iddia etti.
