Un homme de 58 ans de la commune d’Aa en Hunze a été arrêté ce matin, soupçonné de blanchiment de grosses sommes d’argent et de marchandises et de fraude à la TVA. En plus de ce suspect principal, huit autres personnes ont été arrêtées dans les provinces de Drenthe et du Brabant du Nord.
Il s’agit d’une enquête conjointe du FIOD, de la police, du parquet fonctionnel et du parquet du nord des Pays-Bas. L’enquête se concentre spécifiquement sur diverses constructions de blanchiment d’argent dans lesquelles de l’argent et des biens sont blanchis. Ce blanchiment d’argent s’est fait par le biais de transactions immobilières, de commerce de voitures, de dépôts d’argent inexpliqués et de contrats de sponsoring dans le sport motocross. En outre, il existe un soupçon de fraude à la TVA dans le commerce automobile.
Le principal suspect est considéré comme une araignée sur la toile. Une perquisition est actuellement en cours à Gasteren. Ce serait la maison d’un bien connu dans le monde du motocross.
Les coaccusés sont accusés d’avoir été plus ou moins impliqués dans ces actes. Tous les suspects sont actuellement en restriction.