Il y a un nouveau suspect dans l’affaire de blanchiment d’argent à grande échelle impliquant Theo E. de Gasteren. Ce serait le propriétaire de Hutten Metaal Yamaha Racing de Hardenberg.
Il serait peut-être impliqué dans des tricheries avec des factures autour de contrats de sponsoring. Des factures auraient été envoyées pour des services qui n’ont jamais été fournis. Le journal s’appuie sur un pronostiqueur et des sources entourant l’enquête.
L’affaire a été révélée en septembre dernier lorsque la police et le FIOD ont perquisitionné divers endroits aux Pays-Bas. Ce sont des constructions dans lesquelles de l’argent et des biens ont été blanchis. Ce blanchiment d’argent s’est fait par le biais de transactions immobilières, de transactions automobiles, de dépôts en espèces inexpliqués et d’accords de parrainage dans le sport du motocross. En outre, il existe un soupçon de fraude à la TVA dans le commerce automobile.
Theo E. de Gasteren est l’un des principaux suspects. L’ancien PDG de Jumbo, Frits van Eerd, est également suspecté. De grosses sommes d’argent ont été retrouvées à son domicile. Parmi les autres suspects figurent une femme de 57 ans et une femme de 48 ans de Gasteren, une femme de 50 ans d’Assen, deux hommes de 33 ans d’Assen et un homme de 46 ans d’Assen. .