Les neuf suspects qui ont été arrêtés hier dans le cadre d’une vaste enquête sur le blanchiment d’argent sont toujours en prison. Un homme de 58 ans de la municipalité d’Aa en Hunze est le principal suspect dans cette affaire.
Le procureur de la République décidera demain de la suite de l’enquête et s’il est souhaitable que les suspects restent en garde à vue. Dans ce cas, ils seront déférés devant le juge d’instruction du tribunal, qui statuera sur la détention provisoire.
Tous les suspects sont actuellement soumis à des restrictions, ce qui signifie qu’ils ne sont autorisés qu’à avoir des contacts avec leur avocat. Une porte-parole du ministère public (OM) ne peut pas fournir plus d’informations pour le moment.
Hier, des perquisitions ont été menées dans plusieurs endroits aux Pays-Bas dans le cadre d’une enquête conjointe menée, entre autres, par le FIOD et le ministère public.
Le suspect d’Aa en Hunze est soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’importantes sommes d’argent et de marchandises et la fraude à la TVA. Selon des sources, il s’agit de Theo E. de Gasteren. Son domicile a également été perquisitionné. Theo E. est bien connu dans le monde du motocross. Le domicile du PDG de Jumbo Frits van Eerd à Heeswijk-Dinther dans le Brabant a également été perquisitionné. Selon la Financieele Dagblad, il est également incarcéré.
Le blanchiment d’argent s’est produit par le biais de transactions immobilières, d’échanges de voitures, de dépôts en espèces inexpliqués et de contrats de parrainage dans le sport de motocross, selon le ministère public. En outre, il existe un soupçon de fraude à la TVA dans le commerce automobile.
Le principal suspect est considéré comme une araignée sur la toile. Les coaccusés sont accusés d’avoir été plus ou moins impliqués dans l’escroquerie.