Les entreprises de Theo E. de Gasteren, 58 ans, dans l’affaire de blanchiment d’argent sont également examinées par le ministère public. Un porte-parole du ministère public l’a dit lorsqu’on lui a demandé.
Le principal suspect de 58 ans originaire de Drenthe est soupçonné d’être impliqué dans diverses constructions dans lesquelles de l’argent et des biens ont été blanchis. Cela s’est passé à travers des transactions immobilières, des échanges de voitures, des dépôts en espèces inexpliqués et des contrats de sponsoring dans le sport de motocross, selon l’OM. Selon la justice, « d’importantes sommes d’argent liquide ont été saisies ».
Le principal suspect Theo E. – ancien pilote de course et figure bien connue du sport automobile – est considéré comme une araignée sur la toile. Il a plusieurs entreprises (automobiles) à son nom. Le ministère public affirme que ces BV sont également suspects « pour le moment ».
La détention provisoire de E. a été prolongée de soixante jours cette semaine. La détention provisoire peut alors être prolongée de trente jours supplémentaires, après quoi la première audience publique devant le tribunal doit avoir lieu.
D’autres suspects de Drenthe dans cette affaire, dans laquelle le PDG de Jumbo Frits van Eerd a déjà été emprisonné, sont une femme de 57 ans de Gasteren, une femme de 48 ans de Gasteren, une femme de 50 ans d’Assen, deux hommes de 33 ans d’Assen et un homme de 46 ans d’Assen.
Plus tôt ce mois-ci, le FIOD a effectué des perquisitions domiciliaires dans plusieurs endroits de la Drenthe.