Les procureurs italiens ont ouvert une enquête pour blanchiment d’argent liée à l’affaire du « Qatargate » du Parlement européen, alors qu’un nouveau front s’ouvre dans le plus grand scandale qui ait frappé les institutions européennes depuis des décennies.
Le bureau du procureur de Milan enquête sur deux suspects anonymes liés à Pier Antonio Panzeri, la cheville ouvrière autoproclamée au cœur du scandale de corruption entourant le Parlement européen.
Alors que les autorités belges ont inculpé Panzeri dans une affaire impliquant des paiements en provenance du Qatar et du Maroc, la nouvelle enquête est la première fois que les autorités italiennes ouvrent une enquête connexe dans ce qui est largement considéré comme le plus grand scandale de l’UE depuis que les allégations de corruption ont contribué à faire tomber le président de la Commission européenne Jacques Sainter dans les années 1990.
Les deux suspects faisant l’objet d’une enquête en Italie étaient actionnaires d’un cabinet de conseil mis en place par le comptable de Panzeri pour dissimuler les pots-de-vin qu’il recevait de gouvernements étrangers.
Les procureurs italiens pensent que les deux hommes ont servi de façades à Panzeri et à son ancien assistant, Francesco Giorgi, en tant qu’actionnaires de la société entre 2019 et 2021.
Après avoir été arrêtés à Bruxelles en décembre, Giorgi et Panzeri ont été inculpés de corruption, de blanchiment d’argent et de participation à un groupe criminel. Ils coopèrent tous les deux avec les enquêteurs. Panzeri est actuellement en détention tandis que Giorgi a été libéré avec une étiquette électronique.
La police belge a saisi plus de 1,5 million d’euros en espèces au domicile des deux hommes et dans une valise dont la compagne de Giorgi, Eva Kaili, elle-même députée européenne, avait cherché à se débarrasser avec l’aide de son père.
Panzeri a déclaré aux procureurs belges qu’il avait reçu un total de 2,6 millions d’euros du Qatar, du Maroc et de la Mauritanie en échange de ses efforts de lobbying sur quatre ans à compter de 2018, selon une personne proche de l’enquête.
Monica Rossana Bellini, comptable de Panzeri, a créé en 2018 Equality Consultancy Srl, basée à Milan, avec le père de Giorgi, Luciano, et son frère Stefano en 2018. Les deux membres de la famille Giorgi ont quitté l’entreprise un an plus tard et ne font actuellement pas l’objet d’une enquête en Italie.
Equality Consultancy était enregistrée à la même adresse que le cabinet de conseil fiscal de Bellini dans la ville d’Opera, au sud de Milan.
L’avocat de Bellini à Milan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Elle a précédemment nié tout acte répréhensible.
Lors de la création de l’entreprise en décembre 2018, Panzeri était encore membre du Parlement européen. La société a été mise en liquidation fin 2020 et fermée en 2021.
La fille de Panzeri, Silvia, et son épouse Maria Dolores Colleoni ont été brièvement arrêtées en Italie en décembre et les autorités belges ont cherché à les faire transférer pour être poursuivies. Mais une fois que Panzeri a conclu un accord de plaidoyer en janvier, ces demandes de transfert ont été abandonnées.
Bellini, qui a été arrêtée le lendemain après l’accord de Panzeri avec les procureurs et libérée le mois dernier, attend une décision cette semaine sur son transfert en Belgique.