Trois commissaires néerlandais de l’Amsterdam Trade Bank (ATB), détenue par des oligarques russes, ne voient aucune raison de démissionner dans l’attaque contre l’Ukraine. La banque le confirme après les questions de CNRC† Deux des quatre propriétaires russes figurent sur la liste des sanctions européennes depuis l’invasion pour liens avec le Kremlin.
Lex Hoogduin, ancien directeur de De Nederlandsche Bank (DNB) et directeur de surveillance chez ATB depuis février 2021, déclare par téléphone que la direction de la banque est « évidemment occupée » par la situation en Ukraine. Il ne répondra à aucune autre question. Le président du conseil de surveillance Ruut Meijer, ancien responsable des clients commerciaux chez ABN Amro, a déclaré qu’ATB « respecte parfaitement toutes les règles ». Le commissaire Hans van Damme (ex-associé de KPMG) dit également qu’il ne voit « aucune raison de démissionner ».
Le trio « continue d’agir dans l’intérêt de la banque et de toutes les parties prenantes », a déclaré un porte-parole de la banque au Zuidas d’Amsterdam lorsqu’on lui a demandé. Il en va de même pour deux autres commissaires, l’ancien directeur danois du FMI Poul Thomsen et le Sud-Africain Andrew Baxter. Deux commissaires russes, Andrei Sokolov et Oleg Vaksman, ont démissionné, selon la banque.
Aux mains des Russes
Amsterdam Trade Bank est détenue à 77% par quatre oligarques russes, selon une déclaration que le sommet de la banque en mai 2021 signé† Deux d’entre eux, l’ukrainien Mikhail Fridman et le russe Petr Aven, figurent sur la liste des sanctions de l’Union européenne en raison de la guerre en Ukraine. En gelant leurs avoirs, ils ne peuvent plus faire d’affaires en Occident. Ensemble, ils détiennent 42% de la banque en tant que « bénéficiaire ultime », indique le document. Les deux autres propriétaires russes, Alexei Kuzmichov et German Khan, ne figurent pas sur les listes de sanctions internationales.
Selon la Commission européenne, Fridman et Aven font partie des amis proches du président Vladimir Poutine. Aven, dont la fortune par le magazine économique Forbes va être estimé à 4,6 milliards de dollars, serait ami avec le président russe depuis le début des années 1990. Fridman est considéré comme un « facilitateur de l’environnement immédiat de Poutine ». Sa valeur nette est estimée à 12,1 milliards de dollars.
Nos activités se poursuivront comme d’habitude
porte-parole VTT
L’empire commercial de Mikhail Fridman et de ses partenaires est sous pression depuis la guerre d’Ukraine. Début mars, lui et Aven ont quitté le conseil d’administration de leur société d’investissement luxembourgeoise LetterOne, plus tôt cette semaine. posé Kuzmichev et Khan ont également démissionné de leur mandat d’administrateur. À Amsterdam, où se trouvent une partie de leurs intérêts commerciaux, Fridman et Aven ont quitté leurs fonctions de directeurs de la société de télécommunications VEON (anciennement Vimpelcom) et du groupe de distribution X5. Les deux entreprises sont situées aux Pays-Bas, sur le Zuidas, pour des raisons fiscales.
Le cabinet d’avocats Houthoff a récemment rompu sa relation de longue date avec VEON et LetterOne, car il ne souhaite plus assister les clients affiliés à l’État russe. Et mardi, l’ancien directeur de Randstad, Robert-Jan van der Kraats, a rapporté dans Le Financial Times de démissionner en tant qu’administrateur de VEON « pour des raisons personnelles ».
Banque Alfa
Amsterdam Trade Bank est une filiale d’Alfa Bank, la plus grande banque privée de Russie. Fridman et ses trois partenaires commerciaux sont les fondateurs d’Alfa Bank, dans laquelle ils détiennent toujours une participation conjointe de 82 %. posséder† Les sanctions internationales dues à la guerre d’Ukraine s’appliquent en partie à Alfa Bank. Par exemple, la banque n’est pas autorisée à émettre de nouvelles obligations. Cependant, les soldes bancaires ne sont pas gelés.
Le porte-parole d’ATB souligne que sa banque n’est pas concernée par les sanctions de l’UE : « Nos activités continuent comme d’habitude ». Les propriétaires sanctionnés Fridman et Aven n’auraient « aucune implication » dans les opérations quotidiennes d’ATB. « La banque est gérée par une direction indépendante. » De plus, selon ATB, le duo n’est qu’un actionnaire indirect en tant que propriétaire d’Alfa Bank.
ATB a condamné l’invasion de l’Ukraine. Dans un déclaration Sur son site Internet, la banque l’appelle « une guerre que la Russie doit arrêter ».
Avec des actifs sous gestion de 1,2 milliard d’euros, ATB est un petit parti aux Pays-Bas. Jusqu’en 2021, la banque était principalement active en tant que fournisseur de prêts aux compagnies maritimes et aux négociants en matières premières.
L’origine des clients est particulièrement frappante. A partir de documents qui CNRC constaté qu’un cinquième des emprunteurs se trouvent aux Îles Marshall. Par exemple, ATB a accordé au transporteur pétrolier Top Ships un crédit pour l’achat d’un pétrolier. Le groupe d’îles du Pacifique figurait sur la liste des paradis fiscaux de l’UE jusqu’en 2019.
Raid FIOD
En 2017, le service d’enquête fiscale FIOD a perquisitionné l’ATB pour suspicion de violation de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Cela a donné lieu à une enquête criminelle qui selon plateforme de recherche Suivez l’argent liés à l’affaire dite Vimpelcom. Selon le ministère public, cette société de télécommunications est coupable de corruption et de faux depuis des années. Des comptes ATB ont été utilisés pour cela. Vimpelcom a acheté des poursuites pénales pour 700 millions d’euros aux autorités néerlandaises et américaines.
A lire aussi : Il y a un autre carrousel de blanchiment d’argent
Plus tard, ATB a de nouveau attiré l’attention de la justice dans le cadre d’un important scandale de blanchiment d’argent, également connu sous le nom de la laverie russe Nommé† Diverses banques en Europe auraient blanchi des milliards d’argent russe, y compris via des comptes ATB. L’enquête à ce sujet est toujours en cours, confirme ATB.
En tout état de cause, jusqu’à récemment, la banque était soumise à une surveillance accrue de la Nederlandsche Bank. Une inspection « sur la gestion des risques d’intégrité en juillet 2019 a montré qu’il existe un certain nombre de points sur lesquels ATB peut encore améliorer sa surveillance », rapporte l’entreprise elle-même dans son rapport annuel pour 2020.
Après les scandales, ATB a annoncé un virage stratégique. Les prêts aux navires sont progressivement supprimés au profit de prêts aux petites et moyennes entreprises européennes. Dans le rapport annuel, ATB indique que la banque centrale a donné « l’autorisation » de changer de cap pour une banque en ligne – sous le nouveau nom FIBR. Lorsqu’on lui a demandé si la banque abandonnerait les prêts aux navires sur l’insistance du régulateur, DNB a répondu qu’elle ne pouvait pas répondre.
Ces dernières années, ATB a attiré des personnalités du monde financier avec Lex Hoogduin, Ruut Meijer et Hans van Damme. Fridman a précédemment réussi à recruter l’ancien Premier ministre suédois Carl Bildt et l’ancien ministre britannique de l’Emploi Mervyn Davies dans son véhicule d’investissement LetterOne. Ce dernier est aujourd’hui PDG de Letter-One. Il est maintenant en Angleterre sous une grande pression de démissionner en raison de son travail pour l’entreprise de Fridman.
Une version de cet article est également parue dans NRC le matin du 10 mars 2022