Le bureau de la police fédérale allemande, les procureurs pénaux et le chien de garde financier du pays BaFin effectuent une descente vendredi matin au siège de la Deutsche Bank à Francfort, ont indiqué les procureurs dans un communiqué.
Les actions de Deutsche Bank ont chuté de près de 3% à la nouvelle.
Les procureurs ont déclaré qu’un mandat de perquisition avait été délivré par le tribunal de district de Francfort. Ils ont refusé de donner plus de détails.
La Deutsche Bank a confirmé le raid et a déclaré qu’il était lié à des rapports d’activités suspectes émis par la banque qui signalaient un blanchiment d’argent potentiel.
En novembre 2018, Deutsche Bank a été perquisitionnée par 170 policiers, procureurs et inspecteurs des impôts pour blanchiment d’argent présumé lors d’un raid qui a touché les actions de la banque.
Ensuite, les enquêteurs se sont concentrés sur les transactions suspectes dans la division de gestion de patrimoine de la banque entre 2013 et 2018. L’enquête pénale sur l’affaire a ensuite été abandonnée, mais Deutsche Bank a payé 15 millions d’euros pour des lacunes dans les contrôles de blanchiment d’argent.
En octobre 2020, les procureurs de Francfort ont infligé une amende de 13,5 millions d’euros à la banque pour avoir signalé tardivement des transactions suspectes qu’elle traitait pour la succursale estonienne de Danske Bank.