Le groupe criminel a triché environ 600 000 € des Finlandais sur deux semaines.
Les tricheurs n’avaient aucun lien avec la Finlande. Ils sont arrivés dans le pays à l’automne pour mettre en œuvre la mission qu’ils ont reçue. Illustration. Inka Soveri
Un groupe criminel organisé a trompé plus d’un demi-million d’euros de Finlandais en quelques semaines, soupçonne la police.
Selon un communiqué de la police, l’arnaque était assez courante en son genre. Les escrocs sont apparus comme commis de banque, se sont demandé sur les victimes de leur identifiant bancaire et ont vidé les comptes.
Une victime a été exportée à un moment d’environ 45 000 €, selon la police.
Selon la police, un total d’environ 600 000 EUR en prestations criminelles en deux semaines. L’affaire a fait l’objet d’une enquête comme fraude à paiement brute et comme blanchiment de l’argent brut.
La police de l’est de l’Uusimaa rapporte que deux principaux suspects de l’entrée du crime sont arrivés en Finlande en provenance de Suède l’automne dernier. Ils avaient été affectés aux dirigeants de leur organisation, dont l’identité n’a pas été en mesure d’enquêter sur la police au moins pour le moment.
– Leur rôle a été de diriger, de guider et de surveiller les activités des comptes réels, le commissaire pénal Juha Springare dit dans le bulletin.
– Sur la base de l’enquête pré-provenante, le crime de commetting a nécessité une capacité systématique et technique et une organisation des auteurs.
Organisé
C’est une activité très organisée. Selon la police, chaque membre du groupe a joué son propre rôle.
– L’utilisation d’informations sur le téléphone a également nécessité un nombre suffisant de comptes pré-obtenus auxquels les victimes ont été transférées, ainsi que des comptes pour lesquels l’argent a poursuivi son voyage ou, par exemple, qui a collecté l’argent des distributeurs automatiques dès que possible.
– Les crimes commis ne sont réalisés que parce que chaque personne du groupe a connu et réalisé les actions dans son propre rôle. Les suspects ont été instruits par la hiérarchie inconnue par la hiérarchie pour le moment.
Les principaux suspects ont été arrêtés en septembre 2024. À ce moment-là, environ 20 000 EUR pour espèces ont été saisis à ce moment-là.
L’enquête préalable est maintenant terminée et l’affaire a été transférée au procureur pour poursuites.