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Le ministère américain de la Justice demande plus de 4 milliards de dollars à Binance pour régler une enquête criminelle qui a pris au piège le plus grand échange de crypto-monnaie au monde et son co-fondateur.
L’accord proposé entre Binance et le DoJ mettrait fin à une enquête pluriannuelle menée par les procureurs américains qui s’est concentrée sur la fraude bancaire, les violations des sanctions et le blanchiment d’argent, selon une personne proche du dossier.
Dans le cadre de l’accord potentiel, qui a été rapporté pour la première fois par Bloomberg, le cofondateur et directeur général de Binance, Changpeng Zhao, pourrait également faire face à des accusations criminelles, a ajouté la personne.
Le DoJ a refusé de commenter. Un porte-parole de Binance n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.
L’accord marquerait l’un des accords du DoJ les plus médiatisés dans l’industrie de la cryptographie, et intervient à un moment où Washington a intensifié son examen des fautes professionnelles dans le secteur des actifs numériques au milieu d’allégations de liens avec le financement du terrorisme.
À la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, Israël a fermé plus de 100 comptes Binance et a demandé des informations sur jusqu’à 200 comptes supplémentaires, dont la plupart étaient détenus sur Binance, a rapporté le FT.
Le mois dernier, la sénatrice américaine Cynthia Lummis a également appelé le DoJ à « prendre une décision en matière d’accusation » contre Binance.
Le plus haut tsar américain chargé de l’application des crypto-monnaies a averti cette année le Financial Times d’une répression imminente des plateformes numériques. Le DoJ se concentrait sur les entreprises qui commettaient elles-mêmes des crimes ou les laissaient se produire – par exemple en permettant le blanchiment d’argent – a déclaré Eun Young Choi, alors directeur de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie de l’agence. Choi occupe désormais un nouveau rôle au DoJ.
L’accord marquerait également une étape significative dans la surveillance minutieuse à laquelle est confrontée la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, qui a passé cette année à s’affronter avec plusieurs autres grandes agences américaines.
En mars, la Commodity Futures Trading Commission a poursuivi la bourse en justice, alléguant qu’elle avait accédé illégalement à des clients américains. Dans le procès du régulateur, la CFTC a allégué qu’un dirigeant de Binance avait déclaré en 2020 que certains clients étaient « ici pour crime ». Un collègue aurait répondu : « On voit le mal, mais on ferme les yeux. »
Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission a déposé en juin 13 accusations civiles contre plusieurs entités liées à Binance et Zhao.
Le président de la SEC, Gary Gensler, accusait à l’époque Binance de s’être engagé dans un « vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et d’évasion calculée de la loi ». Le chef de l’organisme de surveillance des marchés financiers a également affirmé que Binance avait mélangé des milliards de dollars de liquidités de clients avec une société commerciale distincte également contrôlée par Zhao.
Binance a déclaré qu’elle avait l’intention de lutter contre les deux poursuites.