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Yoshio Tomiie n’était pas légalement tenu de prendre l’avion de Kuala Lumpur à Francfort pour témoigner au procès Wirecard, mais cette semaine, il a choisi de le faire.
Plus d’un an après le début d’un procès visant à élucider l’une des plus grandes fraudes commerciales d’après-guerre en Allemagne, le citoyen japonais de 64 ans a été le premier témoin à avoir été directeur d’une des sociétés asiatiques qui seraient au cœur des activités de Wirecard. tromperie.
Tomiie, un entrepreneur qui a passé une grande partie de sa carrière à vendre des cosmétiques dans son Japon natal, était directeur de Senjo, basée à Singapour, l’une des entreprises asiatiques à qui Wirecard a déclaré avoir sous-traité le traitement des paiements. La société allemande a affirmé que les activités, ou opérations d’acquisition par des tiers (TPA), représentaient la moitié de son chiffre d’affaires et la totalité de ses bénéfices.
Salué pendant plus d’une décennie comme un rare succès technologique allemand, Wirecard s’est effondré dans l’insolvabilité en 2020 après avoir révélé que 1,9 milliard d’euros de liquidités liés à ses opérations asiatiques n’existaient pas.
Les procureurs de Munich ont affirmé que les opérations étaient une imposture, faisant de l’apparition surprise de Tomiie cette semaine une rare occasion pour les cinq juges du procès, où l’ancien directeur de Wirecard, Markus Braun et deux autres hauts dirigeants font face à de multiples accusations, de glaner des informations sur les opérations opaques.
Prenant la parole mercredi au début de deux jours de témoignage, Tomiie a déclaré qu’il ne savait pas que Senjo avait déjà traité des transactions de paiement pour Wirecard.
Vêtu d’un costume sombre, d’une chemise blanche et d’une cravate, Tomiie a souligné qu’il n’avait pas été impliqué dans les opérations quotidiennes de Senjo. Il pensait qu’il avait simplement été embauché comme « directeur désigné » par Senjo parce que Singapour exige que les sociétés étrangères aient un directeur qui soit un résident local.
«Je me suis occupé de l’enregistrement de l’entreprise [Senjo] mais il n’était pas impliqué dans les affaires opérationnelles », a-t-il déclaré, expliquant qu’il signait souvent des documents et des contrats pour le groupe sans les lire en détail.
«C’est embarrassant pour moi de m’exposer ici comme quelqu’un qui [just rubber-stamped contracts]», ajoutant qu’il l’a fait parce que le statut de Wirecard en tant que grande société allemande cotée inspirait confiance et que Jan Marsalek, son ancien directeur opérationnel, était charismatique.
« Les gens me disent que c’était plutôt stupide », a déclaré Tomiie, qui recevait un salaire mensuel de 15 000 dollars singapouriens (11 000 dollars) en tant que directeur désigné. Il a déclaré au tribunal : « Je suis conscient de ma responsabilité », étant donné qu’il prêtait peu d’attention aux opérations de l’entreprise. « C’est pourquoi je suis ici. »
Selon un document cité par les procureurs lors de l’audience, Tomiie était également administrateur désigné dans des dizaines d’autres sociétés. Il n’est accusé d’aucun acte répréhensible.
Tout en validant des documents, Tomiie a déclaré que les décisions majeures à Senjo étaient en grande partie prises par Henry O’Sullivan, un homme d’affaires britannique flamboyant et confident de longue date de Marsalek. O’Sullivan est jugé à Singapour pour son rôle présumé dans la fraude Wirecard.
Wirecard, qui à son apogée avait une capitalisation boursière de plus de 24 milliards d’euros et a remplacé Commerzbank du premier indice boursier allemand, a affirmé que Senjo avait généré 384 millions d’euros de ses revenus en 2018, soit un cinquième de son total.
Tomiie a déclaré au tribunal qu’il ne savait pas que Senjo était équipé de la technologie et des licences nécessaires pour mener des activités de paiement. Les affirmations faites lors des présentations de Senjo selon lesquelles British Airways et Burger King faisaient partie de ses clients étaient probablement fausses, a-t-il déclaré. « Je doute que nous ayons eu des contrats avec eux », ajoutant qu’il n’avait pas vu les présentations.
Le tribunal a appris que le premier contact de Tomiie avec Wirecard avait eu lieu en 2009 à Singapour, où il avait rencontré Marsalek, qui nourrissait l’ambition de développer les activités de Wirecard en Asie.
Trois ans plus tôt, Tomiie avait fondé E-Credit Plus, un petit groupe de paiements électroniques dont l’activité principale consistait à traiter les paiements par carte de crédit pour son propre détaillant de cosmétiques en ligne au Japon. Il a vendu E-Credit Plus à Wirecard, qui l’a rebaptisé Wirecard Asia.
Plus tard, invité par Marsalek et O’Sullivan à faire équipe pour créer Senjo, Tomiie a déclaré au tribunal qu’il avait aidé à incorporer la société à Singapour tout en persuadant Marsalek d’abandonner un projet initial visant à lui donner le nom du mont Kōya, une montagne ayant une signification religieuse au Japon. Ils ont convenu de lui donner le nom du mont Senjō.
L’activité initiale de Senjo était le commerce du pétrole et O’Sullivan avait prévu de coter le groupe en bourse, a déclaré Tomiie au tribunal, mais « cette affaire [of oil trading] était déficitaire et a échoué au bout d’environ deux ans ».
Tomie a insisté sur le fait qu’il n’avait « jamais investi de capital dans l’entreprise ». [Senjo]», qui exploitait un réseau complexe d’entreprises de Singapour à la Lituanie. Il a déclaré avoir appris seulement qu’une filiale de Senjo avait reçu plus de 200 millions d’euros de prêts de Wirecard après l’implosion de la société allemande.
Avec un interprète traduisant son témoignage du japonais vers l’allemand, Tomiie a déclaré que Marsalek dirigeait les activités asiatiques de Wirecard mais qu’il n’avait lui-même jamais eu d’interaction avec Braun, qui était le visage public de l’entreprise et a nié les accusations portées contre lui.
« J’ai assisté à quelques soirées d’été Wirecard à Munich où je l’ai vu lorsqu’il prononçait les discours d’ouverture », a-t-il déclaré. «Je savais qu’il était considéré comme une célébrité de la technologie et un gourou de l’informatique, et j’aurais adoré lui parler. Mais cela n’est jamais arrivé.