Les deux plus grandes économies d’Afrique ont été mises en garde par l’organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent concernant les lacunes dans la lutte contre le financement illicite et le crime organisé.
Le Groupe d’action financière basé à Paris a déclaré vendredi qu’il plaçait l’Afrique du Sud et le Nigeria sur sa « liste grise » des pays qui devaient faire plus pour améliorer leur capacité à lutter contre la criminalité financière, les exposant à un examen plus approfondi par les investisseurs et banques du monde entier.
Les actions du GAFI peuvent fortement affecter la façon dont la probité financière des pays est perçue. L’organisme créé par le G7 peut finalement « mettre sur liste noire » les systèmes bancaires en raison de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’Afrique du Sud n’est que la deuxième économie du G20 après la Turquie à avoir été ajoutée à la liste grise du GAFI. Les Émirats arabes unis, l’Albanie et le Yémen figurent également sur la liste grise. Seuls trois pays – l’Iran, la Corée du Nord et le Myanmar – sont sur la liste noire.
La liste de surveillance n’appelle pas techniquement une plus grande diligence raisonnable des pays nommés, mais dans la pratique, les banques et les investisseurs peuvent souvent soumettre les transactions concernées à un examen plus approfondi – des coûts que les économies en difficulté de l’Afrique du Sud et du Nigéria peuvent difficilement se permettre.
Les banques sud-africaines ont déjà déclaré avoir renforcé les contrôles pour atténuer les effets de la liste grise. « Il est important de noter que les coûts d’une surveillance accrue seront nettement inférieurs aux coûts à long terme de la contamination de l’économie sud-africaine par les flux de produits du crime et de la corruption », a déclaré vendredi le Trésor sud-africain.
Le gouvernement du président Cyril Ramaphosa s’est empressé l’année dernière d’adopter des lois afin de combler les lacunes identifiées par le GAFI, mais il a eu du mal à montrer de réels progrès dans les enquêtes et les poursuites contre le crime organisé et les scandales de corruption liés au Congrès national africain au pouvoir.
L’inscription du Nigeria sur la liste grise intervient juste un jour avant la tenue des élections présidentielles et parlementaires, et après que les pénuries de liquidités liées aux mesures visant à empêcher l’achat de votes aient frappé l’activité économique.
L’Afrique du Sud a fait des « progrès significatifs » pour répondre aux recommandations visant à améliorer les lois et à élaborer de meilleures politiques, a déclaré le groupe de travail. Le Nigeria « a fait des progrès », a-t-il ajouté.
La banque centrale sud-africaine a déclaré vendredi en réponse à la liste grise qu’elle avait une « approche de tolérance zéro face à l’abus du système financier par les blanchisseurs d’argent ou les financiers du terrorisme ».
« Le travail acharné de l’Afrique du Sud a permis de remédier à la plupart des lacunes identifiées au cours de la période d’observation de 12 mois accordée à l’Afrique du Sud », a ajouté la banque de réserve.
Le GAFI a également suspendu la Russie en tant que membre à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, une sanction importante par une agence dont la portée s’étend au-delà des systèmes financiers occidentaux.
Les actions de la Russie « vont à l’encontre des principes fondamentaux du GAFI visant à promouvoir la sécurité, la sûreté et l’intégrité du système financier mondial », tels que les signes d’implication dans le commerce des armes et les cybercrimes pendant la guerre, a déclaré le chien de garde.
Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des Finances, a appelé ce mois-ci dans le Financial Times les nations occidentales à expulser la Russie du groupe de travail afin « d’augmenter considérablement le coût des affaires avec la Russie et d’étouffer efficacement la capacité de Poutine à financer sa guerre d’agression illégale ». .