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Un organisme de surveillance financière mondiale a retiré la Turquie de sa « liste grise » de pays qui ont des lacunes dans leurs politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, une aubaine pour les efforts d’Ankara pour redresser son économie.
Le Groupe d’action financière a annoncé cette décision vendredi après que la Turquie a été ajoutée à la liste grise en octobre 2021. La Jamaïque a également été retirée de la liste.
La décision du GAFI constitue une victoire significative pour le ministre turc des Finances Mehmet Şimşek, qui a mené un redressement économique radical depuis sa nomination à la suite de la réélection du président Recep Tayyip Erdoğan l’année dernière.
Şimşek a cherché à courtiser les investisseurs internationaux qui ont fui les marchés turcs ces dernières années en renforçant les règles et réglementations financières et en mettant fin aux politiques peu orthodoxes qui ont déclenché une crise économique qui a duré plusieurs années.
« Grâce à cette évolution, la confiance des investisseurs internationaux dans le système financier de notre pays a été encore renforcée », a déclaré le vice-président turc Cevdet Yılmaz, qui a joué un rôle important dans le nouveau programme économique du pays.
Une étude du FMI de 2021 a révélé qu’une liste grise avait « un effet négatif important et significatif » sur les entrées de capitaux d’un pays, ce qui signifie que la décision de vendredi pourrait entraîner un nouveau mouvement vers les actifs turcs.
La refonte de la politique économique de la Turquie, qui a notamment entraîné d’importantes augmentations des impôts et des taux d’intérêt, a déjà entraîné un afflux important de capitaux étrangers : les investisseurs internationaux ont injecté 8,8 milliards de dollars sur le marché de la dette publique en monnaie locale du pays cette année.
« La Turquie a renforcé l’efficacité de son [anti-money laundering and counterterrorism financing] « Le régime doit respecter les engagements de son plan d’action concernant les déficiences stratégiques identifiées par le GAFI en octobre 2021 », a déclaré vendredi l’organisme de surveillance.
Le président du GAFI, Raja Kumar, a notamment souligné les progrès réalisés par la Turquie dans la poursuite d’enquêtes complexes sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme comme principales raisons de sa décision de retirer le pays de la liste grise. Dans un exemple très médiatisé, la Turquie a lancé l’année dernière une vaste enquête sur des allégations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale par des influenceurs sur les réseaux sociaux.
L’un des principaux sujets de préoccupation du GAFI a également été abordé cette semaine lorsque le Parlement a adopté de nouvelles réglementations sur les crypto-monnaies qui obligent les sociétés négociant des actifs numériques à s’enregistrer auprès du régulateur des marchés de capitaux. Le pays possède l’un des marchés de cryptographie les plus actifs au monde, mais l’absence de réglementation a fait craindre que les bourses locales ne facilitent le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme.
Cependant, la Turquie, qui n’a pas participé aux sanctions occidentales concernant la guerre de Moscou contre l’Ukraine, reste sous la pression de ses alliés dirigés par les États-Unis pour empêcher les entreprises locales de faciliter l’accès russe aux produits liés à l’armée.
Ces derniers mois, les États-Unis ont imposé des sanctions à de nombreuses entreprises turques qui, selon Washington, fournissent à la Russie des technologies occidentales qu’elle utilise sur le champ de bataille.
Le GAFI a également ajouté vendredi le Venezuela et Monaco à sa liste grise. Les Émirats arabes unis ont été retirés de la liste en février, l’organisme citant les progrès réalisés par cet État du Golfe dans la lutte contre les flux de fonds illicites.
L’organisme de surveillance a également réitéré son avertissement sur les « menaces graves posées par [North Korea’s] activités illicites liées à la prolifération des armes de destruction massive et à son financement ».