Par Stephen Peter
Ici, le patron voit toujours à droite (s) elle-même ! Grande opération conjointe de la police, des douanes, des enquêtes fiscales et du bureau de l’ordre public à Neukölln. En tête : la sénatrice économique Franziska Giffey (45 ans, SPD). Vous êtes responsable de la surveillance du blanchiment d’argent dans la capitale.
À partir de la section 54 sur la Sonnenallee, les lumières bleues ont clignoté jusqu’au « contrôle aléatoire » (comme l’appelait Giffey). La police (avec 80 agents en service) et les enquêteurs se sont précipités vers la première entreprise – un grossiste en boissons de la Juliusstrasse – dans une longue colonne de fourgons de police et de véhicules civils.
Le but de l’action : « Contre le crime organisé, contre la criminalité clanique », a déclaré Giffey au BZ.Cela ne s’applique pas à toutes les sociétés contrôlées vendredi. Mais le blanchiment d’argent est « préjudiciable à notre site commercial ».
Le sénateur souligne : « Des industries entières sont endommagées parce que les gens ne respectent pas les règles. En fin de compte aussi une gifle pour les commerçants honnêtes ».
Ce marché de gros de la Lahnstraße a également été visité par la police, les douanes et la surveillance du blanchiment d’argent Photo : Christian Lohse
Giffey a été le premier sénateur à être au milieu d’une telle opération. « Parce que je veux savoir comment cela fonctionne sur place afin que nous puissions mieux soutenir tous ceux qui sont impliqués dans la politique à l’avenir. » Neukölln est le district qui travaille le plus intensivement avec la surveillance du blanchiment d’argent.
Il y a des missions conjointes régulières là-bas, environ 30 à 40 par an. Les travailleurs non déclarés sont toujours repêchés. « Ils doivent travailler comme leur dit le patron, et ils restent généralement en Allemagne illégalement », a déclaré un policier. « Une forme moderne d’esclavage. »
La Surveillance du blanchiment d’argent est un département du Département de l’économie du Sénat Photo : Christian Lohse
Giffey : « Les magasins de boissons, les bijoutiers, les concessionnaires automobiles sont des endroits où beaucoup d’argent est échangé. On va y regarder de plus près. » Combien d’argent est blanchi chaque année en Allemagne : « 100 milliards d’euros », a précisé la sénatrice. « À Berlin, environ dix milliards d’euros. C’est presque un quart du budget de l’État !
La sénatrice de l’économie Franziska Giffey (SPD) était en plein milieu de l’opération Photo : Christian Lohse
Les machines à sous jouent un rôle majeur dans le blanchiment d’argent. À Neukölln, les appareils individuels sont facturés avec des ventes présumées à six chiffres par mois – l’argent du trafic de drogue ou d’armes est blanchi, entre autres.
Cela transforme 100 000 euros en argent noir après avoir déduit la taxe sur les divertissements de 20 % en 80 000 euros, qui peuvent être légalement investis dans l’immobilier. « Nous voulons encore renforcer la surveillance du blanchiment d’argent », a annoncé Giffey. Il y a actuellement neuf postes, et d’autres ont été demandés dans le projet de budget pour 2024/25.
Les enquêteurs anti-blanchiment n’ont rien trouvé sur la Juliusstrasse et les deux sociétés contrôlées ensuite. Cependant, l’opération n’a pas été vaine : les experts ont relevé des soupçons de travail au noir et d’atteintes au droit de séjour ainsi qu’une mauvaise gestion de trésorerie. Dans une entreprise, des employés ont soudainement fait semblant d’être des clients auprès des fonctionnaires…
Un concessionnaire automobile de la Lahnstrasse était la troisième cible de l’opération Verbund Photo : Christian Lohse
Giffey a distribué une feuille d’instructions au chef du grossiste en boissons. « Elle a été informée qu’elle est obligée de signaler un soupçon de blanchiment d’argent. » Apparemment, les dealers n’étaient pas fâchés contre l’homme politique : « Nous sommes contents de vous avoir vu ! »