Découverte de véritables succursales illégales et cachées, utilisées pour collecter, stocker et restituer de l’argent à blanchir
Une vaste opération est en train d’être conclue par le commandement provincial de la police financière d’Ancône, délégué par les bureaux du Parquet européen (Eppo) de Milan et de Bologne, qui vise à démanteler dans toute l’Italie une association criminelle chinoise visant à la fraude fiscale internationale. impliquant des centaines de millions d’euros et du blanchiment d’argent. Une « banque clandestine chinoise » a été découverte et saisie, équipée de véritables succursales bancaires illégales et cachées, utilisées pour collecter, stocker et restituer l’argent à blanchir.
Au total, 250 financiers, 80 voitures, un hélicoptère, quatre unités de chiens de caisse et des équipements de scanner pour rechercher des cavités sont opérationnels pour les activités en cours. Plus de détails seront fournis lors de la conférence de presse que le commandant régional de la Guardia di Finanza des Marches, le général de brigade Nicola Altiero, tiendra aujourd’hui à 10h30 au commandement régional des Marches à Ancône, Piazza del Plebiscito 35.