Les financiers du Commandement provincial de Milan exécutent un arrêté de saisie préventive d’urgence émis par la DDA contre UPS, l’une des principales entreprises du secteur de la logistique, pour un montant total de 86.469.931,21 euros. D’après ce que l’on apprend, il y a trois personnes sous enquête, ce sont les représentants légaux qui se sont succédés de 2017 à 2022.
Les enquêtes, coordonnées par le procureur Paolo Storari et menées par l’Unité de Police Économique et Financière de Milan avec la collaboration du Secteur de Lutte contre les Illicites de l’Agence des Recettes, « ont permis de découvrir une fraude fiscale complexe caractérisée par l’utilisation, par le bénéficiaire du mécanisme illicite, de factures pour des opérations juridiquement inexistantes et de la conclusion de contrats d’approvisionnement fictifs pour la fourniture de main d’œuvre, en violation de la réglementation sectorielle, pour un montant total d’environ 480 millions d’euros, plus 86 millions d’euros de la TVA », est souligné dans la note signée par le procureur général de Milan Marcello Viola.
En particulier, en reconstruisant la chaîne d’approvisionnement du travail, il a été constaté que les relations de travail avec l’entreprise cliente auraient été dans certains cas « protégées » par des entreprises « filtres » qui à leur tour faisaient appel à diverses sociétés coopératives, tandis que dans d’autres, elles étaient étaient détenus directement auprès de ces derniers qui ne payaient systématiquement pas la TVA et, dans la plupart des cas, les charges sociales et sociales. Plusieurs recherches sont en cours dans les provinces de Milan, Rome, Côme et Reggio Emilia.