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Le procès pour fraude d’un magnat de l’immobilier vietnamien qui aurait détourné 12 milliards de dollars a débuté mardi, dans le cadre de la plus grande affaire de corruption du pays qui a également pris au piège des responsables de la banque centrale et du gouvernement.
Truong My Lan risque la peine de mort ou l’emprisonnement s’il est reconnu coupable dans cette affaire de corruption, qui a ébranlé les marchés immobiliers et obligataires d’entreprises de l’une des économies les plus dynamiques au monde.
Cette affaire de corruption fait partie d’une campagne de lutte contre la corruption lancée par le Parti communiste vietnamien et qui a abouti à l’arrestation de centaines de hauts responsables du gouvernement, dont des ministres. Lan, président du groupe Van Thinh Phat, est l’homme d’affaires le plus éminent confronté à des allégations de corruption.
Le Vietnam est l’un des principaux bénéficiaires des fabricants cherchant à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement au-delà de la Chine, alors que les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin s’accentuent. Cependant, l’économie vietnamienne a connu une croissance de 5,05 % en 2023, dépassant ainsi l’objectif officiel du gouvernement, en raison du ralentissement de la demande étrangère.
La campagne anti-corruption a ralenti l’approbation des projets par le gouvernement, et un contrôle accru de l’État sur les entreprises privées pourrait nuire à la confiance des investisseurs, selon les analystes.
Lan, 67 ans, est issu d’une des familles les plus riches du Vietnam qui a fait fortune dans l’immobilier. Elle a été accusée de corruption, de détournement de fonds, d’abus de pouvoir et de « manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences », selon les médias officiels.
Elle a nié tout acte répréhensible, ont rapporté les médias officiels. Les avocats de Lan, arrêté en 2022, n’ont pas répondu à une demande de commentaires.
Lan est accusée par les autorités vietnamiennes d’avoir utilisé la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), dans laquelle elle détient une participation majoritaire d’environ 90 %, pour acheminer 304 000 milliards de dongs (12,3 milliards de dollars) vers sa société immobilière Van Thinh Phat.
Des prêts d’une valeur de plus de 44 milliards de dollars ont été accordés par la SCB à Van Thinh Phat et à ses sociétés liées entre 2012 et 2022, représentant 93 % du total des prêts décaissés par la banque.
Les autorités ont également déclaré que Van Thinh Phat avait utilisé de fausses sociétés pour vendre des obligations d’entreprises aux déposants de la banque via la SCB.
Outre Lan, 85 personnes, dont 15 responsables de la banque centrale du Vietnam, sont inculpées dans le cadre de cette affaire. Les responsables de la banque centrale sont accusés d’avoir reçu des pots-de-vin de Lan pour dissimuler la fraude présumée.
« L’essai est important en termes d’échelle et parce qu’il signale que le [Communist] Le parti est prêt à étendre sa campagne anti-corruption au secteur privé malgré les risques potentiels que cela pourrait faire peser sur l’économie », a déclaré Nguyen Khac Giang, chercheur invité à l’Institut Iseas-Yusof Ishak de Singapour.
Il a déclaré que l’affaire de corruption de Lan avait ébranlé la confiance de certaines entreprises privées au Vietnam, inquiètes des risques liés à leurs activités dans le pays et des entreprises publiques avec lesquelles elles travaillent.
La campagne anti-corruption a également amené les responsables gouvernementaux à hésiter à approuver des projets, a-t-il ajouté, de peur d’être impliqués dans des pots-de-vin.