Un homme de 41 ans a été condamné aujourd’hui par le tribunal à 4,5 ans de prison pour blanchiment de dizaines de millions d’euros et direction d’une organisation criminelle à grande échelle. Le blanchiment d’argent a eu lieu via les comptes bancaires des receveurs et des boutiques de téléphonie du Beverwijk Midi Center.
Selon le tribunal, le ministère public a prouvé que l’homme avait blanchi des dizaines de millions d’euros sur une période de 2 ans et demi, entre janvier 2017 et juillet 2019. Il a demandé à un co-suspect de collecter de l’argent dans des boutiques de téléphonie du Centre Midi de Beverwijk, puis de déposer cet argent sur des comptes bancaires de fausses sociétés.
Ces fausses sociétés ont été fondées par ce leader. Un groupe de capteurs (un propriétaire sur le papier pour garder le propriétaire réel hors de vue, ndlr) était le propriétaire sur le papier.
Selon le tribunal, l’argent a ensuite été transféré à plusieurs reprises. De fausses factures ont été préparées pour justifier les transferts.
Asseyez-vous longtemps
En imposant la peine, le tribunal a tenu compte du fait que le suspect avait dû attendre très longtemps avant que son affaire soit entendue au fond. Le co-suspect avait déjà été condamné à quatre ans de prison en 2021.
Outre le blanchiment d’argent et la direction d’une organisation criminelle, l’homme était également soupçonné d’un vol dans un magasin de téléphonie le 27 mai 2019. Le tribunal n’a pas jugé cela suffisamment prouvé et l’a acquitté.
Midi Centre
Le parc d’activités Midi Centre à Beverwijk est un lieu très discuté. Au fil des années, plusieurs perquisitions majeures ont eu lieu, notamment de la part du FIOD et de la police, qui ont souvent conduit à la conclusion que le site était une plaque tournante de l’argent criminel.