Bruxelles cherche à éliminer les blocages juridiques empêchant la confiscation des avoirs des oligarques russes dans le cadre des efforts visant à renforcer l’application de son régime de sanctions.
La Commission européenne a présenté des propositions faisant du non-respect des sanctions de l’UE une infraction pénale dans les 27 États membres – une mesure qui faciliterait la confiscation des avoirs appartenant à des personnes se soustrayant aux sanctions.
Bruxelles a également présenté des mesures visant à renforcer la recherche et la saisie des avoirs entre les États membres, ce qui leur permettrait notamment de geler rapidement les biens menacés de disparition.
La commission veut rendre plus efficace l’application de son régime de sanctions, qui relève de chaque État, tout en permettant de confisquer des avoirs qui pourraient finalement être liquidés et utilisés pour la reconstruction de l’Ukraine.
Les propositions « visent à garantir que les avoirs des individus et des entités qui violent les mesures restrictives puissent être effectivement confisqués à l’avenir », a déclaré la commission.
Mais certains États membres sont sceptiques quant aux tentatives de financer les efforts de reconstruction avec des actifs saisis, étant donné la nécessité de protéger les procédures régulières et de sauvegarder les droits de propriété.
Les responsables allemands ont souligné que l’expropriation liée aux sanctions nécessiterait de modifier la constitution du pays, qui garantit la propriété privée. Le ministre des Finances, Christian Lindner, a marqué mardi sa préférence pour la confiscation des avoirs appartenant à la banque centrale russe, plutôt qu’aux particuliers.
« L’Allemagne est politiquement ouverte au débat sur l’utilisation des actifs souverains russes saisis pour la reconstruction de l’Ukraine. Nous devons faire la distinction entre les actifs souverains, de la banque centrale russe, par exemple, et les actifs privés », a-t-il déclaré.
Les systèmes nationaux des pays européens différer dans la dureté avec laquelle ils traitent les sanctions en esquivant. Dans 13 États membres, la violation des sanctions peut être une affaire administrative ou pénale, alors que ce n’est que cette dernière dans 12, selon la commission.
Dans deux États membres, le contournement des sanctions est purement une infraction administrative. Les pays de l’UE appliquent également des sanctions différentes.
La commission espère que faire de l’esquive des sanctions une infraction pénale dans l’ensemble de l’UE découragera le forum shopping des délinquants à la recherche de régimes moins sévères.
Les autorités pourraient également trouver plus facile de saisir des avoirs car cela ne peut généralement se faire que par le biais d’une procédure pénale. Les avoirs confisqués pourraient être liquidés et utilisés pour alimenter un fonds de reconstruction de l’Ukraine.
Les États membres doivent maintenant soutenir à l’unanimité une résolution du Conseil demandant à la commission d’introduire une législation pour ajouter le contournement des sanctions à la liste des crimes de l’UE. Cela signifie qu’il y a de grands obstacles à ce que les propositions deviennent loi.
Les États membres de l’UE ont gelé plus de 22 milliards d’euros d’actifs de la banque centrale russe et 9,9 milliards d’euros d’actifs privés à la suite de cinq paquets de sanctions, selon la commission. Bruxelles a cherché à élargir sa gamme de mesures punitives dans un sixième paquet qui inclurait un embargo pétrolier, mais est dans l’impasse principalement en raison de l’opposition hongroise.
La commission essaie de « renforcer les instruments existants dont nous disposons », a déclaré mercredi Didier Reynders, le commissaire à la Justice.
Il a ajouté : « À l’heure actuelle, des définitions et des sanctions pénales divergentes en ce qui concerne la violation des mesures restrictives peuvent encore conduire à l’impunité. Nous devons combler les lacunes et fournir aux autorités judiciaires les bons outils pour poursuivre les violations des mesures restrictives de l’Union.»
Certains États membres affirment que la commission ne devrait pas susciter d’attentes en matière de saisies d’actifs compte tenu des obstacles juridiques.
« Il faudra des mois de négociations et des années de litiges avant qu’un seul euro ne soit saisi », a averti un diplomate européen. « Si pas du tout. Cela aurait un impact immédiat beaucoup plus important si la Commission avait consacré autant de temps et d’énergie à l’application des sanctions.