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La société britannique Bet365 est devenue la dernière société de paris à faire l’objet d’un examen minutieux de la part de l’organisme australien de surveillance des crimes financiers, pour savoir si elle respectait les lois anti-blanchiment d’argent du pays.
Le Centre australien de rapports et d’analyse des transactions, ou Austrac, a annoncé qu’il lançait une enquête formelle sur Bet365, qui est l’un des plus grands groupes de jeux d’argent sur le marché australien, mais qui a eu du mal à gagner des parts de marché ces dernières années.
L’organisme de surveillance, qui a infligé une amende de 1,3 milliard de dollars australiens (860 millions de dollars américains) à la banque Westpac pour des problèmes de conformité en 2020, a récemment ciblé le secteur des jeux de hasard, y compris les casinos et les sociétés de jeux du pays, dans le cadre d’une répression des débouchés potentiels pour les criminels. pour blanchir de l’argent. Il affirme que les sociétés de paris ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la criminalité financière.
Le chef d’Austrac, Brendan Thomas, a déclaré : « Les bookmakers d’entreprise doivent disposer de systèmes robustes pour garantir qu’ils peuvent gérer et atténuer les risques associés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Les entreprises qui ne disposent pas de processus adéquats pour gérer ces risques se rendent vulnérables à l’exploitation par des criminels.
Avant sa dernière action, Austrac avait ordonné à Hillside (Australia New Media), la filiale locale de Bet365, de nommer des auditeurs externes en 2022 – à ses propres frais – dans le but, selon elle, d’informer l’industrie de la nécessité de protéger le secteur. l’intégrité du système financier australien.
Bet365, dont la directrice générale Denise Coates a gagné près de 300 millions de livres sterling en salaires et dividendes l’année dernière, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Austrac a ouvert une enquête sur le propriétaire de Ladbrokes, Entain, en 2022 pour respect de la lutte contre le blanchiment d’argent.
Charles Livingstone, professeur agrégé à l’Université Monash, a déclaré qu’il était clair que les criminels lavaient « des sommes d’argent substantielles » par l’intermédiaire des bookmakers australiens, les cachant parmi les milliards de transactions effectuées chaque année.
« Le jeu est un moyen évident pour les escrocs de blanchir leurs fonds de manière assez efficace », a-t-il déclaré. Il a expliqué que les syndicats criminels peuvent répartir de l’argent sale sur différents comptes et entreprises pour éviter d’être détectés.
Livingstone a déclaré que les mesures prises contre le secteur des casinos du pays l’avaient placé dans une situation financière « diabolique ». Les enquêtes menées là-bas ont conduit à se concentrer davantage sur l’industrie des paris et à se demander si des mesures plus strictes étaient nécessaires, a-t-il ajouté.
Il y a eu une pression publique croissante sur les régulateurs et les politiciens australiens pour qu’ils s’attaquent au pouvoir de l’industrie du jeu dans le pays, après ce que Livingstone a qualifié de « nombreuses fausses aubes » au cours des trois dernières décennies.
Michelle Rowland, la ministre des Communications, a déclaré jeudi à la chaîne ABC que le gouvernement étudiait « très attentivement » l’opportunité d’interdire la publicité sur les jeux de hasard dans le pays, notant que l’Australie avait le plus grand nombre de pertes par tête au monde.