Au nom de Nordea, une énorme somme d’argent a été trompée en Inde

Les escrocs ont affirmé que la Nordea finlandaise était un médiateur chez un actionnaire. Nordea est conscient de cas similaires de certaines chansons par an. Tiina Somerpuro / KL

La police pénale centrale indienne a arrêté une équipe criminelle qui, au nom de Nordea, a attiré un homme d’affaires indien à investir 80 millions de roupies, soit environ 880 000 euros en actions non existantes.

L’homme d’affaires avait investi de l’argent dans une variété de comptes grâce à une demande de négociation créée par des criminels à partir des conseils d’un tricheur qui s’est revendiqué en tant que banquier finlandais.

Le tricheur est apparu dans les messages WhatsApp comme le nom Sanjay Sharma et prétendu être PDG de Nordea. Selon un homme d’affaires, le tricheur avait attiré des “investissements en actions réussis”.

Alors qu’un homme d’affaires a tenté d’augmenter ses bénéfices, il a été invité à déposer plus de cinq millions de roupies de plus. À ce stade, il s’est rendu compte qu’il avait été trompé.

La police pénale centrale indienne a d’abord arrêté une femme de 21 ans à Mumbai, après quoi il a été révélé que l’arnaque était basée sur une force pénale à l’échelle nationale. Selon la police, le gang avait beaucoup annoncé sur différentes plates-formes SOMA pour attirer des investisseurs, explique Times of India.

International

Nordea est conscient de cas similaires de certaines chansons par an.

– Les escroqueries d’investissement sont un phénomène international étendu et se produisent au nom d’une variété d’institutions financières, dont Nordea, dans le monde. Les individus nous font également rapport activement sur les escroqueries en dehors de la Finlande, explique l’expert de Nordea dans le contrôle de la fraude Sara Helin Pour Kauppalehti.

Il est typique que le sujet de l’arnaque commence à découvrir la bonne chose lorsque l’arnaque sera révélée.

“Nous guidons toujours le sujet de l’arnaque pour informer les autorités locales”, a déclaré Helin.

L’un des facteurs les plus importants de la lutte contre les escroqueries d’investissement est la diffusion de la conscience, ajoute Helin.

Escroqueries d’investissement dans la croissance

Selon le centre de coordination de la cybercriminalité de l’Indian Web Crime Center, en 2023, les victimes indiennes ont perdu 192 millions d’euros d’escroqueries en placement.

En 2023, plus d’un million de cas de fraude d’investissement signalés en Inde. Selon le Centre des crimes en ligne, il y avait plus de 81 000 escroqueries d’investissement dans WhatsApp seulement en 2023, dont la plupart étaient présents en tant que courtiers légaux. Les criminels promettent souvent des rendements élevés en peu de temps.

En Inde, la quantité de cybercriminalité a considérablement augmenté ces dernières années. La croissance est due au développement rapide de la numérisation et à la propagation de l’utilisation d’Internet dans des zones peu peuplées.

La littératie numérique en Inde est à l’origine des pays occidentaux et les gens peuvent ne pas être en mesure de reconnaître les escroqueries.

Un autre facteur dans le grand nombre d’escroqueries en Inde est que beaucoup de jeunes ayant une formation technique, mais ils n’ont pas de travail significatif. Il est donc facile de les recruter avec des activités criminelles.

L’augmentation du nombre d’escroqueries peut également s’expliquer par le boom des petits investisseurs sans précédent du pays.

Avec les applications téléchargées sur les smartphones, l’investissement en actions est devenu facile et les Indiens peuvent investir en petit montant. Une augmentation constante de la valeur du marché du pays a également contribué à soutenir l’enthousiasme des investissements.

L’indice international de cybercriminalité, un international augmentant la prévalence du crime en ligne, l’Inde a terminé dixième.