Binance doit payer une amende d’environ 4,3 milliards de dollars américains en raison de violations des lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions. Le fondateur Changpeng Zhao doit démissionner de son poste au sein de la plus grande bourse de cryptographie au monde.
• Procédures pénales américaines de longue date contre Binance
• Règlement d’un milliard de dollars pour Binance et Zhao
• Le fondateur Changpeng Zhao quitte l’entreprise
Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde, est sous surveillance du ministère de la Justice depuis 2018. Puis, en 2020, les procureurs fédéraux ont demandé à Binance de fournir des dossiers internes sur les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et les communications impliquant Zhao. Les longues procédures pénales américaines ont désormais pris fin.
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Violations des lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions chez Binance
En particulier, l’accusation était que Binance avait contourné les lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions. Ministre des Finances Janet Yellen a noté que Binance était coupable de « violations persistantes et graves des lois américaines anti-blanchiment et sanctions », CNBC citant des remarques préparées. Dans le cadre de la procédure, le fondateur et chef de l’entreprise, Changpeng Zhao, a désormais plaidé coupable, entre autres, de violation de ces lois, comme le rapporte Reuters. Afin de régler les allégations, un règlement d’une valeur de plusieurs milliards a été convenu. Le ministère américain de la Justice exige environ 4,3 milliards de dollars d’amendes à Binance, selon des documents judiciaires récemment publiés. De plus, Binance sera placée sous tutelle pendant trois ans. « Binance est devenue la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en partie à cause des crimes qu’elle a commis – elle paie désormais l’une des amendes les plus importantes de l’histoire des États-Unis », a déclaré CNBC citant le procureur général Merrick B. Garland dans un communiqué de presse.
Le PDG Zhao quitte Binance
Zhao lui-même doit payer 50 millions de dollars supplémentaires et quitter Binance. Il n’est pas non plus autorisé à occuper aucun poste chez Binance pendant la période de surveillance de trois ans, rapporte la FAZ. Dans un article sur
Aujourd’hui, j’ai démissionné de mon poste de PDG de Binance. Certes, ce n’était pas facile de lâcher prise émotionnellement. Mais je sais que c’est la bonne chose à faire. J’ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même.
Binance n’est plus un bébé. C’est…
– CZ ?? BNB (@cz_binance) 21 novembre 2023
Zhao a également annoncé son successeur : Richard Teng – il était auparavant responsable des affaires en dehors des États-Unis. « Richard est un leader hautement qualifié et dirigera l’entreprise vers sa prochaine phase de croissance avec plus de trois décennies d’expérience dans les services financiers et en matière de réglementation. » Cependant, Zhao restera actionnaire : « En tant qu’actionnaire et ancien PDG ayant une connaissance historique de notre entreprise, je reste à la disposition de l’équipe pour fournir des conseils en cas de besoin, conformément au cadre fixé dans nos décisions réglementaires américaines. » Mais désormais, il va faire une pause : « Je n’ai pas eu un seul jour de vraie pause (sans téléphone) depuis six ans et demi ». Vers la fin de sa déclaration sur X, Zhao a souligné que Binance n’avait pas abusé des fonds des utilisateurs ni été impliqué dans des manipulations de marché.
Equipe éditoriale finanzen.net