Un tribunal du Panama a acquitté vendredi les 28 suspects jugés dans une affaire de blanchiment d’argent qui a suivi les soi-disant Panama Papers. En 2016, onze millions de documents secrets ont été divulgués, montrant comment des chefs d’État, des entreprises et des particuliers fortunés ont éludé des millions d’euros d’impôts grâce à des stratagèmes mis en place par le cabinet de conseil juridique Mossack Fonseca. Les documents se trouvaient sur le serveur du cabinet d’avocats.
En avril, huit ans après les révélations, un procès s’est ouvert contre les fondateurs de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack et Ramón Fonseca, décédés en mai, et contre d’autres personnes impliquées. Des peines allant jusqu’à douze ans de prison ont été exigées contre eux. Le juge les a toutefois acquittés, car les documents divulgués auraient été obtenus « illégalement ». Le tribunal n’a pas considéré les autres éléments de preuve suffisamment convaincants.
Mossack Fonseca a créé des sociétés au Panama et aux Îles Vierges pour le compte d’intermédiaires. Cela n’est pas illégal en soi, mais il est souvent difficile de savoir qui est le propriétaire ultime de ces sociétés offshore. Cela signifie qu’ils peuvent être utilisés pour échapper aux impôts, blanchir de l’argent ou contourner les sanctions. Les Panama Papers, révélés à l’époque par un collectif international de journalistes, montraient entre autres que le Premier ministre islandais avait placé des millions de capitaux familiaux dans une société offshore. Il a démissionné à la suite de cette révélation.
Lire aussi
Ce sont les révélations les plus importantes des Panama Papers