La police allemande a perquisitionné les bureaux de la banque suisse UBS dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent sur le milliardaire russe d’origine ouzbèke Alisher Usmanov.
Les succursales d’UBS à Francfort et à Munich ont été perquisitionnées mardi matin, ont confirmé les procureurs de la République au Financial Times.
« L’objet de l’enquête est le soupçon initial de blanchiment d’argent contre un homme d’affaires de la Fédération de Russie. Les enquêtes ne visent pas la banque concernée ou ses employés », a déclaré le parquet de Francfort.
S’exprimant sous couvert d’anonymat, des responsables allemands ont déclaré qu’Usmanov était la personne visée par les raids de mardi, qui ont été signalé pour la première fois par Der Spiegel.
Usmanov, 69 ans, est l’un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à plus de 19,5 milliards de dollars, gagnée par le biais d’un empire commercial détenant des participations dans certaines des plus grandes sociétés minières, industrielles et de télécommunications de Russie.
En plus d’être le propriétaire du plus grand superyacht jamais construit, le Dilbar de 600 millions de dollars, ses actifs comprennent des participations dans les clubs de football de Premier League anglaise Arsenal et Everton. Il était l’un des principaux actionnaires d’Apple, Facebook et Twitter.
Après le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février, Ousmanov a été l’un des premiers hommes d’affaires russes à être frappé par les sanctions occidentales, grâce à ses liens étroits avec le Kremlin.
L’UE l’a décrit comme « l’un des oligarques préférés de Vladimir Poutine ». Usmanov a lancé des poursuites judiciaires en Europe pour contester les mesures prises à son encontre. Ces tentatives ont jusqu’à présent été infructueuses, bien que l’UE ait levé les sanctions contre l’une de ses sœurs en septembre.
« Nous rejetons catégoriquement toute allégation de blanchiment d’argent ou d’évasion fiscale de la part d’Alisher Usmanov », a déclaré mardi un porte-parole d’Usmanov.
« Ces affirmations sont infondées, fausses et calomnieuses pour son honneur et sa réputation. M. Usmanov est un contribuable honnête et respectueux des lois, qui a payé tous les impôts dus en Russie. Il est également reconnu comme l’un des philanthropes les plus généreux au monde.
UBS n’a pas répondu à une demande de commentaire.
Les perquisitions dans les locaux de la banque à Francfort et à Munich font suite à deux raids en septembre – impliquant plus de 250 policiers – dans des propriétés appartenant à Usmanov en Bavière.
Les procureurs de l’époque ont déclaré qu’ils faisaient partie d’une enquête sur l’utilisation de sociétés holding offshore complexes pour dissimuler des flux financiers illicites d’une valeur de plusieurs millions d’euros.
Les avoirs européens et américains d’Usmanov ont été gelés depuis le début de la guerre à la suite des sanctions à son encontre. En mars, le Dilbar de 156 mètres de long a été saisi par les autorités allemandes à Hambourg, où il était en cours de rénovation.
Depuis des mois, Usmanov est dans le viseur d’un groupe de travail spécial mis en place par le gouvernement allemand pour enquêter sur la légalité des avoirs des oligarques russes dans le pays et déclencher des interventions policières lorsque cela est possible.
Usmanov possède également des propriétés au Royaume-Uni, notamment la Beechwood House, d’une valeur de 48 millions de livres sterling, dans la banlieue nord de Londres, à Highgate, et Sutton Place, le manoir Tudor à Surrey, anciennement propriété de l’industriel milliardaire J Paul Getty.