La grande banque néerlandaise ING est à nouveau impliquée dans une enquête pénale sur des violations de la loi anti-blanchiment dans son propre pays. Cela écrit le journal économique Het Financieele Dagblad après ses propres recherches.
L’Amsterdam Payvision, une filiale à 100 % d’ING, aurait délibérément négligé les contrôles du blanchiment d’argent pendant des années. Le superviseur De Nederlandsche Bank (DNB) a averti ING à plusieurs reprises des lacunes, mais à sa grande frustration, il n’a constaté que trop peu d’améliorations. Payvision a été identifié comme suspect dans une affaire criminelle au début de cette année.
Des responsables du Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD) ont perquisitionné Payvision en mai dernier et saisi plusieurs milliers d’e-mails, des procès-verbaux de réunion et des dizaines de fichiers clients, ont rapporté des sources entourant l’enquête criminelle. Le service néerlandais qui détecte la fraude financière et la fraude fiscale a également saisi des documents chez ING.
En cas de poursuites, ING peut être amenée à se préparer à nouveau à un règlement onéreux. L’affaire pénale est un sérieux revers pour ING, après que la banque ait déjà plongé dans la poussière fin 2018 en raison de l’échec des contrôles de blanchiment d’argent. La banque a alors été contrainte de se contenter de 775 millions d’euros auprès du ministère public.
ING a acquis Payvision, actif dans les services de paiement, en 2018. L’acquisition de 350 millions d’euros était considérée comme l’achat le plus cher de la banque à l’époque. Le site Web de Payvision indique que l’entreprise met fin à ses activités, une décision annoncée par ING le 28 octobre 2021. Il a été décidé de supprimer progressivement toutes les activités d’ici le deuxième trimestre de 2022, indique-t-il sur la page Web.
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