De la sixième directive aux dernières recommandations du GAFI (Groupe d’Action Financière), jusqu’aux “trous” de la législation actuelle sur les nouvelles frontières des systèmes de paiement (cryptomonnaies et NFT). Avec une attention particulière aux obligations vis-à-vis des professionnels, aux lignes de conduite tracées par les Commandes, à l’identification et à l’évaluation adéquate des clients (y compris les bénéficiaires effectifs et les sujets qui se présentent pour le compte de ces derniers.
Les experts de Sole 24 Ore enquêtent sur les points à privilégier, les sanctions, l’utilisation des données à des fins fiscales et la jurisprudence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Tels sont les principaux contenus du Focus sur les lois et les impôts consacré à l’actualité anti-blanchiment, en kiosque le mercredi 22 juin avec Il Sole 24 Ore. Prix total : 3 euros.
