Le plus grand exploitant de casinos d’Australie, Crown Resorts, a été poursuivi par l’organisme de surveillance financière du pays pour des violations présumées «répandues et graves» des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Nicole Rose, directrice générale du Centre australien d’analyse des transactions et des rapports (Austrac), a déclaré mardi dans une déclaration que les violations étaient systémiques, alléguant que le personnel de Crown Resorts avait ignoré les transactions suspectes de consommateurs dépensiers.
La non-conformité de Crown était « de longue date, systémique et reflétait une surveillance totalement inadéquate de la part du conseil d’administration et de la haute direction », a déclaré Austrac dans la réclamation. Austrac a déclaré que certains clients de Crown étaient venus jouer avec des « boîtes à chaussures » remplies d’argent.
L’action en justice intervient deux semaines après que Crown ait recommandé une prise de contrôle de 9 milliards de dollars australiens (6,4 milliards de dollars) par Blackstone Group.
La longue enquête d’Austrac sur Crown Resorts a forcé le milliardaire James Packer à prendre ses distances avec l’entreprise qu’il avait passé plus de deux décennies à construire et a ouvert la porte aux soumissionnaires alors que la valeur de l’exploitant du casino chutait fortement.
À la suite de l’enquête, davantage d’exploitants de casinos ont été mis sous surveillance. Austrac enquête également sur Star Entertainment Group et SkyCity Adelaide.
Crown Resorts a subi des pressions réglementaires à Macao, le plus grand centre de jeu au monde.
La Chine a réprimé le jeu à Macao avec le directeur général de Suncity, le plus grand opérateur de junket de la ville qui faisait des affaires dans les casinos de Crown, arrêté en novembre pour des délits de jeu transfrontaliers.
Crown Melbourne, qui est situé sur la rive sud de la rivière Yarra, a réalisé plus d’un milliard de dollars australiens de revenus grâce aux junkets entre 2015 et 2020, tandis que Crown Perth a récolté plus de 320 millions de dollars australiens sur une période similaire.
Crown a déclaré avoir coopéré avec Austrac depuis le lancement de l’enquête en 2020. La société a déclaré qu’elle avait mis en place une surveillance plus stricte de la criminalité financière et de la conformité et introduit l’audit des comptes bancaires de ses clients avec un consultant externe.
« Crown reconnaît l’importance de se conformer à ses obligations en matière de criminalité financière et a révisé son approche de la gestion du risque de criminalité financière », a-t-il déclaré.
Rose a déclaré dans la plainte au tribunal que l’exploitant du casino n’avait pas effectué la diligence raisonnable appropriée envers les clients des personnes à haut risque et ses arrangements avec les exploitants de junket, y compris Suncity.
Les allégations contre Crown incluent l’utilisation de comptes fictifs pour recevoir les dépôts des clients, l’exécution de transactions via la réception de l’hôtel qui pourraient ensuite être échangées dans le casino et l’utilisation d’espèces dans des salles de jeux privées livrées et retirées par des inconnus. L’une de ces salles était utilisée exclusivement par un opérateur de junket avec des liquidités de plus de 23,5 millions de dollars australiens.
Certains opérateurs de junket ont été autorisés à utiliser le jet privé du casino qui a été utilisé pour transférer de grosses sommes d’argent en Australie.
Austrac allègue que certains des représentants du junket étaient liés à des syndicats du crime organisé.
La valeur des clients à haut risque pour Crown a été détaillée par Austrac qui a déclaré que 60 personnes qui ont utilisé les casinos de Melbourne et de Perth entre 2016 et 2020 ont généré 70 milliards de dollars australiens de chiffre d’affaires et 1,1 milliard de dollars australiens de gains de Crown.
La taille de la peine potentielle de la Couronne n’est pas claire. Westpac a été frappé de la plus lourde sanction civile de l’histoire de l’Australie lorsqu’il a accepté de payer 1,3 milliard de dollars australiens pour régler une affaire intentée par Austrac pour violation des règles de blanchiment d’argent.