L’un des neuf suspects de la grande enquête sur le blanchiment d’argent, un homme de 33 ans originaire d’Assen, a été libéré pour le moment. C’est ce que dit le ministère public. L’homme reste un suspect dans l’enquête.
Les huit autres suspects sont toujours en garde à vue, ils ont été arrêtés mardi dernier, tout comme les Assenaar. Les suspects sont toujours en garde à vue. Cela signifie qu’ils ne peuvent avoir de contact qu’avec leur avocat.
Mardi, plusieurs raids ont été menés à travers les Pays-Bas par le FIOD et le ministère public. Le principal suspect est un homme de 58 ans de la municipalité d’Aa et Hunze. Il est soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’importantes sommes d’argent et de marchandises et la fraude à la TVA. Selon des sources, il s’agit de Theo E. de Gasteren. Son domicile a également été perquisitionné.
Het Financieele Dagblad avait précédemment rapporté sur la base de sources entourant l’enquête criminelle que le PDG de Jumbo, Frits van Eerd, était l’un des suspects.