Une seule entreprise opérant à partir d’un complexe au Myanmar a escroqué plus de 100 millions de dollars aux victimes en moins de deux ans, selon une analyse de la société d’analyse blockchain Chainalysis et du groupe anti-esclavagiste américain International Justice Mission.
Chainalysis a déclaré avoir suivi les pièces numériques émises par Tether, l’une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie au monde, qui ont été utilisées dans des escroqueries dites de « boucherie de porcs » dans lesquelles de fausses relations amoureuses sont conçues afin de gagner la confiance d’une victime.
Il a déclaré que les jetons Tether avaient également été utilisés pour effectuer des paiements à une entreprise basée dans un complexe connu sous le nom de KK Park dans l’est du Myanmar auprès des familles de travailleurs victimes de trafic qui, selon lui, avaient été contraintes de payer des rançons pour leur libération.
« Tout le monde sait depuis longtemps que ce type d’escroquerie est basée sur la blockchain, mais c’est la première fois que nous parvenons à la lier à un emplacement spécifique et à un complexe connu », a déclaré Eric Heintz, analyste mondial chez International. Mission Justice.
L’analyse a révélé que la seule entreprise chinoise était capable d’injecter plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaie dans seulement deux portefeuilles numériques, une échelle qui, selon Jackie Koven, responsable du renseignement sur les cybermenaces chez Chainalysis, montre à quel point les mauvais acteurs utilisaient les actifs numériques pour alimenter un marché noir en plein essor.
Les jetons éponymes de Tether sont conçus pour suivre le dollar américain et ont déjà été utilisés par des groupes criminels comme outil de paiement transfrontalier.
« Cette affaire illustre tellement ce qui se passe, ce n’est qu’une vignette de ce qui se passe dans un [larger] échelle », a déclaré Koven. « Une fois que les criminels ont réalisé qu’il était traçable, nous avons pensé qu’ils cesseraient de l’utiliser, mais ils ne l’ont pas fait. »
Chainalysis et IJM ont refusé d’identifier l’entreprise chinoise afin de protéger les travailleurs victimes de traite des êtres humains. Heintz a déclaré que d’anciens travailleurs impliqués dans des escroqueries liées à la boucherie de porcs avaient fourni à IJM des informations concernant les deux portefeuilles cryptographiques utilisés par l’entreprise pour recevoir des fonds illicites.
IJM a déclaré que KK Park, situé près de la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, était susceptible d’héberger des milliers de travailleurs victimes de trafic, dont beaucoup étaient contraints de commettre des escroqueries en ligne. « C’est une ville autonome », a déclaré Heintz.
La propriété de KK Park n’est pas claire et ses opérateurs n’ont pas pu être contactés pour commenter. L’Union nationale Karen, un groupe ethnique armé présent sur le territoire où se trouve KK Park, et le gouvernement militaire du Myanmar n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Les découvertes sur KK Park sont susceptibles d’augmenter la pression sur Tether, qui gère près de 100 milliards de dollars d’actifs, pour qu’il réprime l’utilisation de la monnaie interne de l’entreprise à des fins illicites.
Le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti le mois dernier que Tether était devenu l’une des principales méthodes de paiement pour les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs en Asie du Sud-Est. Le jeton de la société offre des transactions irréversibles à grande vitesse qui constituent une proposition attrayante pour ceux qui cherchent à arnaquer les victimes.
Tether a déclaré qu’il travaillait avec les autorités du monde entier pour empêcher l’utilisation illicite de son jeton et avait gelé 276 millions de dollars utilisés dans des escroqueries liées à la boucherie de porcs. La plateforme a ajouté qu’elle était « fière de sa coordination continue avec les forces de l’ordre ».
Selon le fournisseur de données CCData, Tether a mis sur liste noire près de 1 300 portefeuilles cryptographiques, ce nombre ayant augmenté depuis novembre, lorsque la société a donné accès à sa plateforme aux autorités américaines, dont le FBI.
La plupart des 100 millions de dollars de crypto suivis jusqu’à la société de KK Park ont été échangés sur la blockchain Tron, un réseau qui est devenu l’un des plus grands du secteur et qui promet des frais de transaction bon marché.
« Nous constatons que de nombreuses escroqueries exploitent Tether et Tron. La stabilité des prix de Tether est un support attractif, ainsi que les faibles frais de transaction pour Tron », a déclaré Koven.
Plus tôt cette semaine, Circle, rival de Tether – qui émet le deuxième plus grand jeton indexé sur le dollar sur le marché – a annoncé qu’il cesserait de prendre en charge sa propre pièce sur la blockchain Tron.
Plus de la moitié des jetons Tether en circulation sont échangés sur Tron, selon le site Internet de la plateforme. « La plupart des gens n’ont pas de temps à perdre, ils veulent quelque chose qui fonctionne », a déclaré Paolo Ardoino, directeur général de Tether, à propos du réseau Tron lors d’une apparition sur un podcast de l’industrie l’année dernière.
Le fondateur du réseau Tron, Justin Sun, a été inculpé par les régulateurs américains en mars de l’année dernière pour des allégations de vente non enregistrée de titres et de manipulation de marché, une plainte qui, selon lui, « manque de fondement ».
Bien que les escroqueries liées à la boucherie porcine n’utilisent pas exclusivement la cryptographie pour les paiements, la rapidité et la complexité des transactions sur la blockchain les rendent plus difficiles pour les forces de l’ordre.
Koven a déclaré que le fait que de mauvais acteurs utilisaient Tether et Tron, qui peuvent souvent être suivis dans un grand livre public, offrait aux forces de l’ordre l’occasion de perturber les activités illégales, mais cela nécessiterait une coordination mondiale.
« Cette affaire montre comment nous pouvons quantifier l’ampleur du problème, identifier d’autres escroqueries dans le réseau plus large et découvrir davantage de victimes », a-t-elle déclaré.