FBI, kripto piyasalarındaki fiyat manipülasyonuna ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak bir kripto para birimi yarattı. hükümet ortaya çıktı Çarşamba günü. FBI’ın Ethereum tabanlı tokeni NexFundAI, “işbirliği yapan tanıkların” yardımıyla oluşturuldu.
Soruşturma sonucunda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ücretlendirildi Üç “piyasa yapıcı” ve dokuz kişinin belirli kripto varlıkların fiyatlarını artırmaya yönelik planlara katıldıkları iddiasıyla. Adalet Bakanlığı, 18 kişi ve kuruluşu kripto piyasalarında “yaygın dolandırıcılık ve manipülasyon” nedeniyle suçladı.
Savcılar, sanıkların tokenleri hakkında asılsız iddialarda bulunduklarını ve aktif bir ticaret piyasası izlenimi yaratmak için “wash trade” adı verilen işlemleri gerçekleştirdiklerini iddia ediyor. Üç piyasa yapıcının (ZMQuant, CLS Global ve MyTrade) FBI tarafından oluşturulduğunun farkında olmadıkları Ethereum tabanlı bir token olan NexFundAI adına sahte ticaret yaptıkları veya ticareti yıkamak için komplo kurdukları iddia ediliyor.
FBI’ın Boston bölümünden sorumlu özel ajan Jodi Cohen yaptığı açıklamada, “FBI’ın bu davada ortaya çıkardığı şey aslında eski tarz mali suçlarda yeni bir gelişme” dedi. “Ortaya çıkardığımız şey, dört kripto para birimi şirketinin liderlerine, dört kripto ‘piyasa yapıcısına’ ve onların çalışanlarına karşı, dürüst yatırımcıları milyonlarca dolardan mahrum bıraktığı iddia edilen karmaşık bir ticaret planına öncülük etmekle suçlanan suçlamalarla sonuçlandı.”
MyTrade MM ile çalışan bir “piyasa yapıcı” olan Liu Zhou’nun, NexFundAI’nin destekçilerine, MyTrade MM’nin rakiplerinden daha iyi olduğunu çünkü “pompa ve boşaltmayı kontrol ederek” “iç ticareti kolayca yapmalarını” sağladığını söylediği iddia ediliyor.
Bir FBI sözcüsü söylenmiş CoinDesk kripto para üzerinde sınırlı ticaret faaliyeti olduğunu ancak ek bilgi paylaşmadığını söyledi. Çarşamba günü yapılan bir basın toplantısında, ABD’nin Massachusetts Bölgesi avukat vekili Joshua Levy, token ticaretinin devre dışı bırakıldığını söyledi. CoinDesk.
Adalet Bakanlığı’nın, yatırımcılara iade edilmek üzere “dolandırıcılık gelirlerinden” 25 milyon dolar elde ettiği bildirildi.
