Manhattan’daki bir federal yargıç Salı günü, FTX kripto para borsasına bağlı bir ticaret şirketini denetlerken ABD tarihinin en büyük mali suçlarından birine yardımcı olan ve daha sonra FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in davasında önemli bir hükümet tanığı olarak görev yapan Caroline Ellison’a iki yıl hapis cezası verdi.
Ellison, komplo ve dolandırıcılık suçlamalarından yedisini kabul etti ve federal ceza yönergeleri 110 yıl hapis cezası talep ediyordu, ancak çok daha hafif bir ceza verirken Yargıç Lewis Kaplan, Bankman-Fried’in davası sırasında savcılarla tam işbirliği yapmasına ve güvenilir tanıklık yapmasına işaret etti. Ellison’ın hapis cezasına ek olarak, mahkemenin Bankman-Fried’in teslim etmesini emrettiği miktarla aynı olan 11 milyar doları da kaybetmesi emredildi.
Bloomberg’in haberine göre Kaplan, “30 yıldır birçok işbirlikçi gördüm. Bayan Ellison gibisini hiç görmedim” dedi. raporlar mahkeme salonunun içinden, onu “savunmasız” ve “sömürülen” olarak tanımlamaya devam etti.
Hüküm öncesi bir duruşmada hafızafederal savcılar, hükümet araştırmacılarıyla 20’den fazla kez görüştüğünü ve Bankman-Fried’e karşı tanıklık etmesinin yanı sıra değerli belge incelemeleri sağladığını söyledikleri Ellison için hafif bir ceza önerdi. Savcılar, onun tanıklığının “Bankman-Fried’i suçlamak ve mahkum etmek ve hem dolandırıcılık planlarının zaman çizelgesini hem de çeşitli yanlış yapma katmanlarını anlamak için kritik” olduğunu yazdı. Ellison’ın, FTX’in iflas ilanından birkaç gün sonra araştırmacılarla işbirliği yapmayı kabul ettiğini ve Bankman-Fried’in günlüğünü New York Times’a sızdırmasının ardından dava boyunca “son derece kişisel ve araştırıcı” bir kamu incelemesine tabi tutulduğunu kaydettiler.
Bloomberg’e göre, ceza duruşmasında konuşan Ellison, cesur davranmadığı için özür diledi ve “FTX’in çöküşünden bu yana savcılar ve soruşturmacılarla tamamen dürüst ve açık olmak rahatlatıcı oldu” dedi.
Ellison, FTX’e bağlı bir kripto para ticareti şirketi olan Alameda Research’ün CEO’suydu ve SBF’nin milyarlarca dolar dolandırmasında yardımcı oldu. 2019 ile 2022 arasında Bankman-Fried ve diğer şirket yöneticileri, kendilerine kredi vermek, girişim yatırımları yapmak, siyasi kampanyalara bağış yapmak ve Alameda Research’ün kredi verenlerine geri ödeme yapmak için FTX’teki müşteri mevduatlarını kötüye kullandılar. Ellison, bir noktada Alameda’nın kredi verenleri için varlıklarını abartan, yükümlülüklerini küçümseyen ve firmanın harcamalarını karşılamak ve FTX yöneticilerine 5 milyar dolar kişisel kredi vermek için 10 milyar dolarlık FTX müşteri mevduatını kötüye kullandığı gerçeğini gizleyen hileli finansal hesap tabloları hazırlayarak bu plana bilerek katıldı.
Savcılar, dolandırıcılığın arkasındaki itici güç olarak bu yılın başlarında 25 yıl hapse mahkûm edilen Bankman-Fried’i tanımlarken, Ellison da zaman zaman endişelerini dile getiren bir suç ortağıydı. İkilinin ara ara romantik bir ilişkisi vardı ve SBF “Ellison üzerinde kişisel ve profesyonel ilişkilerinde önemli bir etki yarattı” dediler. Ellison yaptığı şeyin yanlış ve muhtemelen yasadışı olduğunu bilse de, Bankman-Fried’i milyarlarca dolarlık girişim yatırımını finanse etmek için FTX müşteri mevduatlarını kullanmamaya ikna etmeye çalıştı ancak başarısız oldu. Ve FTX’in Kasım 2022’de iflasını ilan etmesinden birkaç gün önce Ellison, Alameda’daki bir toplantıda FTX müşteri fonlarının nasıl kötüye kullanıldığını açıkça açıkladı.
Savcılar, hüküm öncesi yazılarında, “İlk teklifinden itibaren tüm sorumluluğu kabul etti ve suçu küçümsemedi veya başkasına atmadı,” diye yazdı. “Bankman-Fried’e yol boyunca birkaç noktada endişelerini dile getirmesine rağmen, sonunda yanlış yapmaya ve aldatmaya katılmaya karşı asgari düzeyde direnç gösterdiğini açıkça söyledi. Ayrıca Alameda’da çalıştığı süre boyunca yalan söyleme ve aldatma konusunda daha rahat hale geldiğini de dürüstçe söyledi.”
