Durante el último año y medio, se han enviado a Rusia al menos 1,2 millones de euros en tecnología sancionada a través de una empresa holandesa propiedad de un empresario ruso. Muestra de la investigación por hora de noticias al comercio ilegal y la elusión de sanciones de la UE a Rusia.
En colaboración con la ARD alemana, Nieuwsuur El jueves pasado Ya destacó otra empresa en Alemania que envió grandes cargamentos de electrónica para la industria de defensa a Rusia. La policía alemana allanó la empresa justo antes de la emisión.
En el caso holandés, sobre el que Nieuwsuur habló este sábado, se trata de la empresa ETW-Tekhnologika BV de Voorschoten, propiedad del empresario ruso Michaïl Volovik. La empresa fue dirigida sucesivamente por dos directores holandeses. Ambos declararon a Nieuwsuur que no tenían conocimiento de las violaciones y que desde entonces dimitieron. No se pudo contactar al propietario ruso para hacer comentarios.
Según la investigación, ETW de Volovik compra artículos tecnológicos en Occidente y luego los vende a Rusia a través de Letonia como productos “médicos”, que están exentos de sanciones. Según el ex director de ETW, Freek Snel, inicialmente no tenía motivos para dudar de la legalidad de la acción. “Mientras esos bienes vayan directamente a Rusia y los pagos provengan directamente de Rusia, el asunto es razonablemente controlable”, afirma Snel. Según él, las facturas estaban en orden y la aduana permitió el paso de la mercancía.
Excepción en la legislación sancionadora
Pero en el período posterior a la invasión rusa de Ucrania y la imposición de sanciones occidentales, Snel vio repentinamente cambiar el destino final de las mercancías. Los artículos ya no tenían como destino final Rusia, sino que pasaban por Rusia hacia destinos en Kazajstán, los Emiratos y Hong Kong, donde de repente aparecieron nuevos clientes. Los pagos a ETW tampoco procedían ya de Rusia, sino que se canalizaban a través de empresas de otros lugares. La empresa aprovechó hábilmente una excepción en la legislación de sanciones, que estipula que se permite el tránsito de mercancías a través de Rusia hacia terceros países. Sin embargo, los datos de las aduanas rusas vistos por Nieuwsuur muestran que docenas de mercancías fueron despachadas en Moscú y permanecieron en Rusia.
También es cuestionable el destino médico de la mercancía. Los datos de aduanas muestran que ETW envió artículos como imanes y refrigeración, pero también enchufes y tomas de corriente que pueden usarse para conectar placas de circuito impreso a procesadores. La industria de defensa rusa, afirma Nieuwsuur en el informe, “necesita desesperadamente este tipo de cosas para disparar misiles contra Ucrania”. Además, la esposa de Volovik tiene una empresa en Rusia que cuenta entre sus clientes con empresas estatales rusas sancionadas como Gazprom, Rosneft y la empresa de defensa rusa Remdizel, según el sitio web.
‘Idiota útil’
Poco después del inicio de la guerra y las sanciones, el director Snel vio cómo el número de transacciones aumentaba rápidamente. Cuando escuchó de “alguien en el [Nederlandse] gobierno” recibió un aviso de que el caso no estaba bien, renunció. “Ingenuo”, se autodenomina ahora en una entrevista, y “idiota útil”.
No hay rastro del propietario ruso, que se dice que vive en Israel y, como muchos rusos adinerados, tiene pasaporte del archipiélago caribeño de San Cristóbal y Nieves. En un polígono industrial en Letonia, desde donde ETW enviaría los productos a Rusia, los periodistas también están frustrados. La emisión muestra que hay fuertes indicios de que empresarios que operan a nivel internacional, como Volovik, a menudo tienen conexiones con los servicios de inteligencia rusos, que vigilan de cerca el comercio ilegal de equipos útiles para la industria de defensa rusa.
La investigación muestra una vez más cuán inventivas son las empresas rusas o afiliadas a Rusia para eludir las sanciones occidentales. Desde la guerra en Ucrania, se han cambiado innumerables rutas comerciales, se han reconvertido empresas y se han creado nuevas empresas como “cobertura”. Las empresas occidentales que dicen haber abandonado el mercado ruso también parecen seguir activas allí o, en algunos casos, vuelven a estar activas. Parece relativamente fácil hacerlo a través de terceros países como Kazajstán, Turquía, Armenia y China. uso dual productos a Rusia: artículos médicos o domésticos, cuyas partes, como chips, pueden utilizarse para la industria de defensa.
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Investigado a principios de este año NRC “comercio gris” a través de Kazajstán. Un empresario anónimo de la ciudad kazaja de Almaty contó cómo su país se vio inundado de empresarios rusos tras la imposición de las primeras sanciones antirrusas.
Después de que Rusia quedó aislada del sistema de pago internacional SWIFT, Kazajstán abrió frenéticamente negocios y cuentas bancarias y compró apartamentos caros, lo que hizo subir los precios de la vivienda. En los meses posteriores a la invasión, las exportaciones de lavadoras, semiconductores, refrigeradores y otros electrodomésticos de Europa a los vecinos de Rusia se dispararon.
Caminos de cabras
A pesar de las advertencias de la Unión Europea y los Estados Unidos a terceros países sobre las llamadas sanciones secundarias, y de las promesas de esos países de respetar las sanciones a partir de ahora, el comercio con Rusia parece continuar en muchos casos a través de todo tipo de idas y venidas. . Esto es en parte posible porque un país como Kazajstán quiere mantener a Moscú y Occidente en términos amistosos y un control estricto es técnicamente prácticamente imposible.
Es interesante que en el caso de ETW de Voorschoten, la ruta se invirtió: no llegó a Rusia a través de terceros países, sino que llegó a Rusia bajo la apariencia de “tránsito” hacia otros lugares.
Un portavoz de la aduana holandesa reconoce en la emisión de Nieuwsuur que detectar violaciones de las sanciones es una tarea casi imposible para los Países Bajos y otros países europeos. “No podemos comprobar si las mercancías realmente se envían o si permanecen ‘accidentalmente’ en Rusia”, afirma el portavoz. Es notable, sin embargo, que las aduanas holandesas digan que no utilizan cifras comerciales ni datos de importación rusos, y que los datos europeos son suficientes.
Otro problema es que la UE sí impone sanciones, pero no ha llegado a ningún acuerdo sobre mano de obra adicional para supervisar el cumplimiento de las sanciones. En particular, los países de los países bálticos carecen de dinero, conocimientos y personas, dijo a Nieuwsuur un empleado de aduanas lituano en el episodio del jueves. “La UE ha introducido sanciones sin prever cómo deberían aplicarse”, afirma el funcionario de aduanas.
ETW no es la única empresa holandesa en manos rusas que está eludiendo las sanciones. El año pasado, el empresario ruso Dmitri K. fue condenado a 18 meses de prisión por un juez holandés en un caso de sanciones similares. Aunque el juez consideró que el riesgo de fuga era bajo y liberó a K., tras conocerse el veredicto el hombre partió inmediatamente hacia Moscú.
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